Az ügyészeknek van szüneteltetett az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) pert egy 30 millió dolláros csaló ICO állítólagos üzemeltetői ellen, mivel az aggodalmak szerint az eljárások befolyásolhatják a vádlottakkal kapcsolatos párhuzamos nyomozás integritását.
Az Egyesült Államok New Jersey állambeli ügyvédi hivatala április 2-án avatkozott be az ügybe.
A SEC-per a párhuzamos nyomozással kapcsolatos feddhetetlenségi aggályok közepette szünetelt
A vádlottak Boaz Manor, Edith Pardo, valamint a CG Blockchain Inc. és a BCT Inc. társult vállalatai ellen indított SEC-keresetet leállították, hogy megőrizzék a pár rendszerével kapcsolatos párhuzamos bűnügyi nyomozások integritását.
Az ügyészek azzal érveltek, hogy a felfüggesztésre azért van szükség, hogy a vádlott a polgári jogi felderítés tág szabályai szerint ne juthasson olyan információhoz, amely a bűnügyi felderítés szűk köre mellett egyébként elérhetetlen lenne.
„Nem szabad megengedni, hogy a polgári peres fél egyidejűleg egy egymást átfedő büntetőügyben is eljárjon, mert „a kérdések hasonlósága [meghagyja] annak lehetőségét, hogy [az alperes] helytelenül használja fel a polgári feltárást büntetőügyének előmozdítása érdekében” – jelentette ki a kormány.
A SEC megvádolta Boaz Manort, üzlettársát és két céget, a CG Blockchain Inc.-t és a BCT Inc. SEZC-t, amiért megsértették a szövetségi értékpapírtörvények szövetségi csalásellenes és értékpapír-nyilvántartási előírásait. január.
Míg Pardot letartóztatták, majd szabadon engedték, Manor szabadlábon marad. Mindazonáltal mindkét magánszemély jogi képviselete hozzájárult a panasz felfüggesztéséhez. A panasz az volt iktatott Január 12.
A fedezeti alapok sikkasztásától az ICO-csalásig
2014-től 2018-ig a páros állítólag egy sor megtévesztő nyilatkozatot tett a CG Blockchain működésével kapcsolatban – többek között csalárd módon azt állította, hogy 20 fedezeti alap fizet lízingdíjat a cégnek a ComplianceGuard nevű nem létező termékért.
A párról azt is feltételezik, hogy hazudott Manor bűnözői hátteréről – Manor pedig ezt tette szolgált négy év börtönbüntetést kapott, amiért 106 millió dollárt szippantott egy mára megszűnt kanadai fedezeti alapból, amelynek társalapítója volt.
2017 augusztusában a CG Blockchain elindított egy kezdeti érmeajánlatot (ICO), hogy állítólag egy olyan terméket finanszírozzon, amelynek használatába állítólag ugyanaz a 20 fedezeti alap beleegyezett. Az ICO nyolc hónappal később ért véget, miután nagyjából 30 millió dollárt vett fel kripto- és fiat formájában.