Sokak erőfeszítései ellenére a kriptovaluta-befektetési csalások továbbra is léteznek, és elterjedtek a mai világban. Szinte úgy tűnik, hogy minden héten felbukkan egy ilyen.
Egy ősrégi csalási rendszer
Egy, a közelmúltban reszelés A floridai szövetségi bírósággal a Q3 Investment Recovery Vehicle, egy több mint 100 befektetőt képviselő cég beperelt egy harmadik fél céget, amiért kicsalta őket az üzletből.
Amint a panasz kifejti, a Q3 I LP egy olyan cég volt, amely alapítóinak szakértelmére alapozva értékesítette magát. Az alapítók közé tartozik Michael Ackerman, a New York-i tőzsde egykori intézményi brókerje; James Seijas, a Wells Fargo pénzügyi tanácsadója 2019 márciusáig; és Quan Tran sebész.
A cég állítólag pénzt kapott ezektől a befektetőktől, azt állítva, hogy a készpénzt az Ackerman által kifejlesztett, nagy teljesítményű kereskedési algoritmus alapján kriptovaluta kereskedésekre használják fel. Az egykori kereskedő elmagyarázta a potenciális befektetőknek, hogy a múltban az algoritmus segítségével tőzsdei kereskedéseket bonyolított le, és gyilkosságot követett el. Azonban azt is módosíthatja, hogy szilárd kriptobefektetési eszközt készítsen.
A panasz hozzátette, hogy miközben több mint 33 millió dollárt szedtek be a befektetőktől. A vállalat emellett további licencdíjat is felszámolt ügyfeleitől, hogy egy pillantást vethessen az Ackerman kereskedési algoritmusára. Ez további 4 millió dolláros bevételt eredményezett. Mindazonáltal a kereskedők mindvégig csak 5-10 millió dollárt kerestek kriptovaluta kereskedésekkel, és további legalább 20 millió dollárt fordítottak extravagáns életmódjuk finanszírozására.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) még februárban benyújtott panasz kimutatta, hogy Ackerman öt ingatlant vásárolt 2018 és 2019 között, köztük egy 3 millió dolláros floridai tengerparti házat és egy több mint 150 hektáros telket Montanában. Vásárolt ékszereket és autókat is.
A vádlottak 2017 augusztusa és 2019 decembere között némi pénzt is felhasználtak cégük finanszírozására. A készpénz egy része marketingkampányokra ment el, mivel több befektetőre volt szükség ahhoz, hogy továbbra is pénzt költsenek a Ponzi-programjukba.
Átverések látszólag mindenhol vannak
Hármukkal együtt Donna Seijas (James Seijas felesége) és Steve Saunders, a Skyway Capital Markets LLC műveleti alelnöke is szerepelt a panaszban.
A csalók különösen aktívak voltak ebben az időszakban, mivel kihasználják a koronavírus-járvány körüli globális pánikot a Swindle emberek számára. A múlt hónap végén az Egyesült Államok Tőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) figyelmeztetést küldött a nyilvánosságnak a megszemélyesítéssel kapcsolatos csalásokról, amelyek jelenleg is előfordulnak.
Amint a szabályozó ügynökség kifejtette, a csalók megtalálták a módját, hogy a nagyobb eseményeket pánik keltésére és állításaik hitelesebbé tételére használják fel. Megerősítette, hogy több száz panasz érkezett hozzá a kripto- vagy Forex-csalásokkal kapcsolatban, amelyek rövid időn belül magas hozamot ígérnek.
A figyelmeztetés azzal a kötelezettségvállalással zárult, hogy üldözik ezeket az embereket, és a törvény teljes terjedelmében büntetőeljárást indítanak ellenük, valamint felszólították az embereket, hogy legyenek fokozottan éberek.