Az Egyesült Államok kormányának a OneCoin társalapítója, Konstantin Ignatov ítéletének elhalasztására vonatkozó kérelmét a New York-i Déli Kerületi Bíróság elfogadta.
A mai hírek megerősítették, hogy a Kerületi Bíróság tegnap jóváhagyta a kérelmet, miután a kormány indítványt nyújtott be Ignatov ítéletének egy kicsit hosszabb elhalasztására. Az eredetileg 8. április 2020-án kiszabott ítéletet most 8. július 2020-ára tolják át.
Hasznos része a kormány OneCoin elleni kampányának
Ignatov nővérével, Ruja Ignatovával megalapította a OneCoint Bulgáriában. Mindketten felügyelték azt az átverést, amely több éven keresztül mintegy 4 milliárd dollárból fejt ki befektetőket. Míg Ignatova a cég leleplezése óta bujkált, a Fedek tavaly márciusban felvették Ignatovot a Los Angeles-i Nemzetközi Repülőtéren – nem sokkal azelőtt, hogy repülőre szállt volna, feltehetően azért, hogy elbújjon.
Ez idő alatt a hírhedt „Crypto Queen” testvére bűnösnek vallotta magát az átverési akcióban való részvételben. Büntetése akár 90 év börtönt is kaphat.
Konstantin megerősítette, hogy nem tudja, hol van a nővére. Azonban azt vallotta, hogy a biztonsági személyzete azt mondta neki, miután elmenekült, hogy találkozni fog néhány meg nem nevezett oroszul beszélővel.
Azóta Matthew Russell Lee, az oknyomozó újságírás-orientált Inner City Press kiadvány alapítója azt is elmondta, hogy Ignatova tájékoztatta őt arról, hogy egy „gazdag és hatalmas” orosz egyén védi.
Konstantin együttműködött a nyomozókkal Mark Scott ügyvéd ügyében is, akit bűnösnek találtak, mert segített Ignatovának 400 millió dollárnyi illegális pénzeszközét tisztára mosni. Kiderült, hogy az ügyvéd csak ebből a tranzakcióból mintegy 50 millió dollárt nyert, és tavaly novemberben a hat nőből és hat férfiból álló manhattani esküdtszék kimondta neki a bűnös ítéletét.
Mark Scott megpróbálja késleltetni a sorsot
Scott azonban nem maradt harc nélkül. Amikor megszületett a bűnös ítélete, támadásba lendült, és bírálta a tanúk ellene tett vallomását.
Az ügy érdekében a kormány körülbelül 17 tanú vallomását kérte Scott ellen. Voltak köztük kormányzati ügynökök, több OneCoin-áldozat, valamint olyan amerikai bankok alkalmazottai, akik a OneCoinnal dolgoztak. Konstantin is elítélte Scottot.
Scott végül rácáfolt a vallomásokra, és azt állította, hogy célzásokon és hallomáson alapulnak. Hozzátette, hogy ezek nem voltak elegendőek az ellene felhozott csalási vádak igazolására. Azt is elmagyarázta, hogy nem vette észre, hogy a cég, amellyel együtt dolgozott, átverés volt, és ő csak egy ártatlan gyalog az egész műveletben.
Mindezekkel a továbbiakban felmentésért folyamodott a bírósághoz. A kormány azonban gyorsan cáfolta, követelő hogy a bűnös ítélet továbbra is érvényben marad.
„Azok a törvényes befektetési alapok, amelyek ügylete jogszerű tevékenységből származó bevétellel jár, nem hamisítanak okiratokat, és rutinszerűen nem készítenek hamis nyilvántartást” – magyarázta a kormány feljegyzése, hozzátéve, hogy érvelésének nincs alapja.