Ugrás a tartalomra
- A december 9-i CipherTrace-ACFCS webináriumon „Hogyan döntötte meg a kriptovaluta intelligencia a mérleget a 2020-as szankciók elkerülésében” címmel, több mint 500 résztvevőt kérdeztek meg különböző pénzügyi intézményektől, hogy magabiztosnak érzik-e az intézményeiken és/vagy vizsgálataik során folyó kriptovalutával kapcsolatos kifizetéseket.
- A résztvevők több mint háromnegyede – 78.2%-a – azt válaszolta, hogy nem érzi magát magabiztosnak az intézményeiken keresztül folyó kriptográfiai fizetések észlelésében.
- Arra a kérdésre, hogy magabiztosnak érzi-e magát a pénzintézetükön és/vagy a vizsgálaton keresztül folyó kriptovalutával kapcsolatos fizetések észlelésében, a válaszadók 78.2%-a nem értett egyet.
- Ezzel szemben arra a kérdésre, hogy a szankciók megsértése befolyásolja-e a döntésüket, amikor ők vagy ügyfele zsarolóvírust fizet, a válaszadók több mint 80%-a igennel válaszolt. Azonban a kriptográfiai fizetések és a kockázati arányok pontos észlelésének képessége az első kulcsfontosságú lépés annak megértésében, hogy egy ransomware fizetés jelent-e szankciósértési kockázatot.
- 2021-ben a bankok vizsgáztatói és a FinCEN a virtuális devizakitettségre fognak összpontosítani a banki AML-programok hatékonyságának értékelése során. A pénzügyi intézményeknek képesnek kell lenniük azonosítani az intézményi és a peer-to-peer virtuális valutával kapcsolatos tranzakciókat, és meg kell érteniük, hogy intézményeik hogyan lépnek kapcsolatba a feltörekvő virtuális eszközszolgáltatókkal (VASP).
- A CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) képzése segít a bankoknak körültekintő és kockázatalapú megközelítést kialakítani a virtuális valutagazdasággal való interakcióhoz. Következő képzésünk január 7. Itt regisztrálhatnak az érdeklődők: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Forrás: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/