Brazíliában őrizetbe vették a "Bitcoin Kinget", mert 300 millió dolláros BTC-csalás ügyében nyomoznak a rendőrök

Claudio Oliveirát azzal vádolják, hogy egy csalárd rendszert irányított, amelyben állítólag több mint 20,000 7,000 ügyfél veszített el XNUMX XNUMX BTC-t.

A brazil rendőrség letartóztatta Claudio Oliveirát, más néven "Bitcoin király”, mint egy olyan rendszer ötletgazdája, amely során a Bitcoin Banco Group ügyfelei ezrei veszítettek el több mint 1.5 milliárd real (körülbelül 300 millió dollár) értékű kriptovalutát.

A magát „Bitcoinkirálynak” nevezett személyt azután fogták el, hogy a curitibai rendőrség megszerezte elfogatóparancsok a Bitcoin Banco Group korábbi elnökének és a csapat többi tagjának. A letartóztatások azután történtek, hogy az Oliveira által vezetett brókerplatform nem tartotta tiszteletben a 2019-ben benyújtott bírósági behajtás feltételeit.

A megállapodás lehetővé tette a Bitcoin Banco Group számára, hogy együttműködjön a helyi hatóságokkal ügyfelei kártalanítása és a hitelezők kifizetése érdekében. A csoport azonban megtagadta ezt a megállapodást, és állítólag a „szokásos üzletmenet” megközelítést alkalmazta, és nem regisztrált befektetési szerződésekkel próbált új ügyfeleket csábítani.

Több mint 20,000 XNUMX ügyfél érintett

A Bitcoin Banco Group több ezer vásárlót vonzott, miután hatalmas napi hozamot ígért. A gondok azonban 2019 elején kezdődtek, amikor a felhasználók riadalmat emeltek az elállási nehézségek miatt. 2019 májusában a platform azt állította, hogy biztonsági megsértést szenvedett el, amelynek következtében a hackerek körülbelül 7,000 embert loptak el. bitcoins az ügyfelekhez tartozó.

A rendőrség szerint a Bitcoin Banco Group semmilyen lényeges bizonyítékot nem szolgáltatott a jogsértésre vonatkozóan. A cég júliusban megegyezett egy volt ügyféllel, miután perbe került, látszólag még azelőtt, hogy további 200 ilyen ügyet benyújtottak volna a bírósághoz.

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat megállapította, hogy Oliveira egy „bűnszervezetet” felügyelt magántulajdonban. A 2018-as adóügyi dokumentumokból kiderül, hogy a gyanúsított vagyona 14 fő ingatlant és 25,000 XNUMX bitcoint tartalmazott.

A hírek szerint Oliveira számos vádat emelt, köztük csődbűncselekményeket, pénzmosást, sikkasztást és engedély nélküli üzletvezetést.

A múlt hónapban két dél-afrikai testvér állítólag több mint 3.6 milliárd dollár értékű ügyfélalappal tűnt el az AfriCrypt vagyonkezelő pénztárcájából.

Bár az egyik társalapító azt állítja, hogy csak 5 millió dollárt veszítettek egy feltörés során, az eset egy újabb rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a kriptovaluta-felhasználók szembesülnek, amikor a kriptovaluta befektetési területet próbálják felfedezni.

Forrás: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/