Breaking: Binance vizsgálódhat a 134 millió dolláros pénzmosási ügyben Indiában

A Binance kriptotőzsde jogi problémái immár Indiára is kiterjedtek. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje az indiai pénzmosás elleni ügynökség, az Enforcement Directorate (ED) szkennere alatt áll a 134 millió dolláros pénzmosási ügyben játszott szerepe miatt. jelentést a Bloombergben. Az ED jelenleg egy pénzmosási ütőt vizsgál, amelyet kínai fogadási alkalmazásokon keresztül működtettek, és amelyek kriptovalutákat használtak fel pénzmosásra. WazirX, a Binance által 2019-ben megszerzett indiai kriptotőzsdét állítólag a fogadóalkalmazások üzemeltetői által az elmúlt 134 hónap során beszedett 10 millió dollár egy részének tisztára mosására használták. A fogadás illegális Indiában.

Az ügyben jártas emberek elmondták, hogy az ügynökség megállapította, hogy a Binance nem gyűjtötte össze a pénzmosás elleni globális felügyelő szervezet, a Financial Action Task Force által részletezett információkat.FATF). Az ED állítólag beidézte a Binance vezetőit kihallgatásra.

Coingape volt jelentett korábban az ED 38 millió dollár vagy 27.9 milliárd INR értékű, a WazirX-en keresztül átutalt kriptovaluták nyilvántartását vizsgálta, amelyekről azt állították, hogy a tőzsdének nem volt nyilvántartása.

Az ED kiadta a WazirX kriptovaluta-tőzsde Show Cause Notice figyelmeztetését a FEMA 1999. évi megsértése miatt, az Rs értékű kriptovalutákat érintő tranzakciók esetében. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Június 11, 2021

Az ED most azt vizsgálja, hogy vajon Binance A Holdingsnak bármilyen szerepe volt a pénzmosási ügyben, mivel az indiai kriptotőzsdét néhány éve ők szerezték meg.

A Binance jogi problémái folytatódnak

A Binance jogi problémái az elmúlt hónapban tovább nőttek, mivel közel egy tucat ország hatósági figyelmeztetést adott ki a kriptotőzsde ellen, és most a kínai fogadási alkalmazás pénzmosási ügyében is kivizsgálhatják.

Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója nemrégiben a szabályozási kapcsolatok javításáról beszélt mindenhol, ahol jelenleg szolgáltatásait kínálja. Azt is elárulta, hogy új vezérigazgatót keresnek, aki remek szabályozói háttérrel segíti a börzét a folyamatos jogi problémák elkerülésében.

A nyomozás döntő pillanatban zajlik, amikor az indiai kormány befejezi titkosítási számla. A pénzügyminiszter-helyettes korábban arról beszélt, hogy a titkosítást tiltott tevékenységekhez használják fel. A WazirX kijelentette, hogy teljes mértékben megfelel a nyomozó ügynökségnek, és cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint nem hajtják végre megfelelően az AML- és KYC-irányelveket.

Iratkozzon fel hírlevelünkre ingyen