A kaliforniai igazságügyi minisztérium visszaszorítja az illegális Bitcoin ATM gyűrűt

Kais Mohammad volt elítélt két év börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát virtuális valuta-üzletágban folytatott engedély nélküli üzletvitelben és 15 és 25 millió dollár közötti pénzmosásban. Bitcoin és készpénz. 

2014 decembere és 2019 novembere között Mohammad a „Herocoin” tulajdonosa és üzemeltetője volt, és a „Superman29” becenevet használta vállalkozása online reklámozására, így az ügyfelek készpénzért vettek és adnak el Bitcoint akár 25,000 XNUMX dolláros tranzakciók során. 

Ezen tranzakciók után 25%-os jutalékot is felszámolt, ami jelentős felárat jelent a szokásos kamathoz képest. 

Ezek a műveletek különböztek a Bitcoin-kioszkok flottájától, ahol a felhasználók a szükséges azonosítási eljárások nélkül vásárolhattak és adhattak el Bitcoint. Azt is lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy több, egymást követő tranzakciót hajtsanak végre, egyenként legfeljebb 3,000 dollár értékben. 

Nem világos, hogy ezek a gépek mennyiben különböztek egy szabványos kripto ATM-től.

Tudta, hogy egyes ügyfelei pénzeszközei illegális tevékenységből származnak, és bűncselekményből származó bevételek. Konkrétan Mohammad tudatában volt annak, hogy az egyik ügyfél pénzeszközei a sötét webről származó bűncselekményből származó bevételek. 

Engedély nélküli Bitcoin ATM hálózat

Ciaran McEvoy, az Egyesült Államok Ügyvédi Hivatalának szóvivője mondott hogy Mohammad a bankszektor korábbi alkalmazottja is volt. Valószínűleg tudatában volt annak, hogy tevékenységét be kell jelentenie az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) szervezeténél. 

"Ahelyett, hogy tudását egy robusztus megfelelési program létrehozására használta volna fel, Mohammad teljesen elkerülte, és profitált abból, hogy vállalkozását hatékony, ellenőrizetlen és szinte névtelen csatornává tette a pénzmosás és más bűncselekmények ellen" - mondták a Mohammad ítéletében részt vevő ügyészek. 

McEvoy elmondta, hogy Mohammad valószínűleg tudatában volt annak, hogy tevékenysége a pénzmosás elleni szabályozás hatálya alá tartozik, ideértve a valutatranzakciós jelentések benyújtásának szükségességét, az ügyfelek átvilágítását és a gyanús tevékenységi jelentéseket minden olyan 2,000 dollár feletti tranzakcióról, amelyről tudott, vagy okkal feltételezhető, hogy bűncselekményben vettek részt.

Mohammad azonban úgy döntött, hogy nem jelenti be ezeket az információkat. 

Miután a FinCEN megkereste, Mohammad állítólag regisztrálta vállalati tevékenységét, de továbbra sem teljesítette a szélesebb körű szabályozási követelményeket. 

Forrás: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring