A kriptográfia reflektorfényben, miért adott ki a FinCEN figyelmeztetést a PlatoBlockchain adatintelligencia szankciók elkerüléséről? Függőleges keresés. Ai.

A kriptográfia reflektorfényben, miért adott ki a FinCEN szankciók elkerüléséről szóló figyelmeztetést?

Időbélyeg: 8. március 2022. 1:00

Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) rendelkezik csatlakozott azoknak a nemzetközi szervezeteknek a listája, amelyek aggodalmukat fejezték ki az Oroszországot a szankciók elkerülésében segítő kriptográfia miatt. Az országot soha nem látott pénzügyi szankciók sújtották Ukrajna megszállása után.

Kapcsolódó olvasmányok A TikTok leállítja az élő közvetítést Oroszországban az „álhírek” miatt – Mi lesz most, orosz kriptográfiai TikTokerek?

A honlapjukon március 7-én közzétett figyelmeztetésbenth, 2022, az amerikai entitás azt tanácsolta a pénzintézeteknek, hogy „legyenek éberek minden olyan erőfeszítéssel szemben, amely a kiterjedt szankciók kijátszására irányul” és a kriptoval kapcsolatos egyéb korlátozások. A riasztás egyúttal emlékezteti a pénzintézeteket és más szereplőket a banktitokról szóló törvény (BSA) szerinti jelentési kötelezettségeikre.

Ez a pénzszolgáltatási vállalkozásokra (MSB-kre) vonatkozott, például a kriptocsere-platformokra. Az amerikai intézmények felszólították ezeket a vállalkozásokat és platformokat, hogy azonosítsák és jelentsék „a szankciók elkerülésével kapcsolatos gyanús tevékenységeket”.

Ezenkívül az amerikai intézmény azt javasolja a kriptotőzsdéknek és más, az MSB-k kategóriába tartozó vállalkozásoknak, hogy használjanak olyan „eszközöket”, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. A figyelmeztetés ezt írja:

A FinCEN határozottan bátorítja az összes pénzügyi intézményt, hogy teljes mértékben használják ki az USA PATRIOT Act 314(b)5 szakaszának megfelelő információmegosztási képességüket,6 és fontolják meg, hogy az innovatív eszközök és megoldások hogyan segíthetik a rejtett orosz és fehérorosz nyelv azonosítását. eszközök.

A riasztásnak ez a része különösen értelmezhető úgy, hogy a FinCEN arra kéri a tőzsdei platformokat és a térben lévő más vállalkozásokat, hogy potenciálisan lehallgatják ügyfeleikat. Az amerikai pénzintézetek elvetették annak lehetőségét, hogy a digitális eszközök életképes módot jelentenek az orosz kormány számára a szankciók elkerülésére.

A figyelmeztetés szerint azonban a szankcionált személyek továbbra is megpróbálhatnak elmenekülni a büntetések elől CVC-n vagy virtuális valutákon keresztül, mivel a FinCEN osztályozza a kriptovalutákat:

Míg egy olyan kormány, mint például az Orosz Föderáció, a nagyszabású szankciók kijátszása a CVC használatával nem feltétlenül kivitelezhető, a szankcionált személyek, illegális szereplők és kapcsolódó hálózataik vagy segítőik megpróbálhatják CVC-t és anonimizáló eszközöket használni, hogy kikerüljék az Egyesült Államok szankcióit, és megvédjék vagyonukat. földgömbön, beleértve az Egyesült Államokat is.

A tőzsdék teljesítik az igényeket, a kriptográfia a legrosszabb lehetőség a szankciók elkerülésére?

Ebben az értelemben a FinCEN több „vörös zászlót” osztott meg a kriptotőzsdék és a kapcsolódó vállalatok számára, hogy azonosítsa a potenciális rossz szereplőket. Először is arra utasította ezeket a jogalanyokat, hogy az Orosz Föderációból vagy Fehéroroszországból vagy „AML-hiányosságokkal” rendelkező joghatóságokból származó IP-címekkel nyomon kövessék a tranzakciókat.

Ezenkívül a tőzsdei platformoknak szemmel kell tartaniuk azokat az ügyfeleket, akiknek a neve szerepelt a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szankcionált személyek listáján. Végül, más platformokról érkező tranzakciók AML és KYC „hiányosságokkal”.

A keverők és hasonló szolgáltatások szintén szerepelnek a FinCEN figyelőlistáján, a „külső pénztárcákból” érkező nagy tranzakciókkal együtt.

Neeraj K. Agrawal, a Coin Center kommunikációs igazgatója kiemelte a politikusok és a szabályozó hatóságok kriptovalutákkal kapcsolatos negatív reakcióit. Az Agrawal kommentál egy potenciális törvényjavaslatot, amely ezt az eszközosztályt célozza meg a szankciók elkerülésére mondott:

Újra és újra világossá vált, hogy a szankciók végrehajtásával megbízott ügynökségek szerint ez nem probléma.

A kriptográfiai cserék gyorsan teljesítették a bűnüldözési követelményeket, hogy megakadályozzák ezt a problémát. Ahogy a Bitcoinist beszámolt, a Coinbase a közelmúltban több mint 25,000 XNUMX ügyfele számláját zárolta le. A Binance hamarosan befagyasztja Mastercard és Visa kártyáit az Orosz Föderációban.

Kapcsolódó olvasmányok A Coinbase megfelel a szankcióknak, blokkol 25,000 XNUMX „illegális” orosz kriptotárca címet

Ezt az intézkedést kommentálva a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao azt mondta: „Ez nincs a kezünkben. Nem a mi döntésünk."

A cikk írásakor a Bitcoin 38,944 2.44 dolláron forog, XNUMX%-os nyereséggel a napi grafikonon.

Bitcoin BTC BTCUSD kripto
A BTC lefelé mutató trendjei a napi grafikonon. Forrás: BTCUSD kereskedési nézet

Időbélyeg:

Még több Bitcoinist