A Chainalysis új adatai azt mutatják, hogy bár a digitális eszközöket érintő pénzmosási programok megszaporodtak tavaly, ezek még mindig az összes kripto-tranzakció egy kis töredékét teszik ki.
A piacelemző cég egy új jelentésében megállapította, hogy bár a világ bruttó hazai termékének 5%-át mossák ki minden évben fiat valutában, a kripto-tranzakciók mindössze 0.05%-a foglal magában pénzmosást.
„Összességében a kiberbűnözők 33 óta több mint 2017 milliárd dollár értékű kriptovalutát mostak tisztára, és idővel a teljes összeg nagy része központosított tőzsdékre került.
Összehasonlításképpen: az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala becslése szerint évente 800 milliárd és 2 billió dollár közötti fiat valutát mosnak ki – ez a globális GDP 5%-a. Összehasonlításképpen: 0.05-ben a pénzmosás az összes kriptovaluta tranzakciós volumen mindössze 2021%-át tette ki.
A Chainalysis azt is megállapította, hogy a kriptoeszközökön keresztüli pénzmosás erősen koncentrált, az alapok többsége az illegális pénztárcákból „meglepően” kis számú entitáshoz költözik.
„583-ben egy mindössze 54 betéti címből álló csoport a tiltott címekről küldött pénzeszközök 2021%-át kapta. Mind az 583 címre legalább 1 millió dollár érkezett tiltott címekről, és összesen alig 2.5 milliárd dollár értékű kriptovalutát kaptak.
Egy még kisebb, 45 címből álló csoportba a tiltott címekről küldött pénzeszközök 24%-a érkezett, összesen alig 1.1 milliárd dollár értékben. Egy betéti címre valamivel több mint 200 millió dollár érkezett, mindezt a Finiko Ponzi rendszerhez kapcsolódó pénztárcákról.
A piacfelderítő cég szerint a kriptopiacon a pénzmosás által leginkább érintett szektor a decentralizált pénzügy (DeFi), amely éves összevetésben 1,964%-kal nőtt az illegális címekről érkező pénzeszközök összértékében.
A Chainalysis azt is megállapította, hogy a kriptovalutákon keresztül mosott pénz teljes összege 2021-ben 8.6 milliárd dollár volt, ami 30%-os növekedés 2020-hoz képest.
A teljes Chainalysis jelentést elolvashatja itt.
Jelölje be Ár Action
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/Brazhyk
- 2020
- cím
- tanács
- tanácsadó
- Partner
- affiliate marketing
- Minden termék
- analitika
- Eszközök
- Billió
- Bitcoin
- Vásárlás
- láncelemzés
- Bűncselekmény
- crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Valuta
- kiberbűnözők
- dátum
- decentralizált
- Decentralizált pénzügy
- Defi
- digitális
- Digitális eszközök
- szorgalom
- Kábítószer
- becslések
- Feltételek
- Fiat
- Fiat valuta
- finanszíroz
- leletek
- Cég
- Tele
- alapok
- GDP
- Globális
- Csoport
- magas kockázatú
- HODL
- HTTPS
- kép
- Növelje
- Intelligencia
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- legutolsó
- Legfrissebb hírek
- Gyártás
- piacára
- Marketing
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- a legtöbb
- hír
- Vélemények
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- Termékek
- ajánl
- jelentést
- Kockázat
- szektor
- kicsi
- Keresztül
- idő
- szakmák
- tranzakció
- Tranzakciók
- UN
- us
- érték
- kötet
- Pénztárcák
- érdemes
- év