Az orosz finanszírozók a titkosításhoz fordulhatnak, hogy megkerüljék az amerikai és európai szankciókat

Az orosz bankok globális pénzügyi rendszertől való elszigetelését célzó szankciók újabb köre után a szakértők a kriptovalutákra tekintenek a feketelista megkerülésének eszközeként.

Az Egyesült Államok és Európa által hozott intézkedések az orosz bankokat, technológiai vállalatokat és repülőgép-üzemeltetőket célozzák – az ország gazdaságának széles körét –, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök provokálatlan ukrajnai inváziója eszkalálódott.

Leah Wald, a Valkyrie Investments kriptoeszköz-kezelő vezérigazgatója azt mondta, nem biztos, hogy Oroszország kriptot használ-e a szankciók megkerülésére, de „nagy a valószínűsége, hogy ilyen fordulatot hajtanak végre”.

Érdemes szem előtt tartani, hogy a digitális eszközök használata amerikai dollár helyett valószínűleg a szankciók megsértését jelenti – vélik jogi szakértők.

Evan Abrams, a Steptoe & Johnson szankciókra szakosodott ügyvédje szerint a szankciók elsődleges felügyelője az Egyesült Államokban, az Office of Foreign Assets Control (OFAC) azon az állásponton van, hogy szankciói a kriptovalutákkal végzett tevékenységekre vonatkoznak.

„Általában ugyanúgy tekintenek a bitcoinnal vagy más eszközzel végrehajtott tranzakciókra, mint a dollárban lebonyolított tranzakciókra” – mondta Abrams.

Az egyesült államokbeli székhelyű kriptovaluta tőzsdéknek és pénztárca-szolgáltatóknak ugyanazokat a jelentéstételi és az ügyfél megismerésére vonatkozó (KYC) szabályokat kell követniük, mint a bankoknak, de a decentralizált tőzsdék és piacterek más országokban megoldást kínálhatnak.

„Amíg nem használnak amerikai szabályozás alá tartozó szervezetet a kriptográfia megvásárlására és mozgatására, nem hiszem, hogy nehéz lenne [elkerülni a szankciókat]” – mondta David Tawil, a ProChain Capital kriptofedezeti alapok elnöke. .

Wald, a Világbank egykori elemzője szerint számos különböző tőzsde alkalmazása is megkönnyítené az orosz finanszírozók számára, hogy fedezzék nyomaikat.

"Az orosz vállalatok könnyen használhatják az oroszországi székhelyű tőzsdéket vagy brókereket fiat on-rampként, majd kripto-ügyleteket bonyolítanak le több decentralizált tőzsdén vagy más eszközökön keresztül, amelyek célja a források elrejtése" - mondta Wald. "Akkor a velük kapcsolatba lépni szándékozó entitások potenciálisan tranzakciókat köthetnek anélkül, hogy valódi következményekkel kellene szembenézniük."

A büntetőintézkedések röviddel az orosz pénzügyminisztérium után érkeztek haladt előre kriptovaluta szabályozási terveivel – amelyek megduplázzák az ország jelenlegi politikáját, miszerint betiltják a kriptopénzt mint fizetési módot, ami potenciális kihívás a szankciók elől kikerülni szándékozó vállalkozások számára. 

Az orosz központi bank digitális fizetőeszköze, a fejletlen digitális rubel lehetővé teheti a vállalatok számára, hogy legálisan dollár nélkül kereskedjenek egy államilag jóváhagyott megoldással. 

„Valószínűleg nem véletlen, hogy Oroszország a közelmúltban a kriptovaluták legalizálására lépett, hogy egységesítse szabályozásukat és felhasználásukat, talán proaktív intézkedésként az Ukrajna elleni invázióból eredő esetleges szankciók leküzdésére” – mondta Wald. 

Októberben megjelent az OFAC új útmutatás a kriptovalutákról és a szankciók betartásáról, kiemelve az ügynökség szemében, hogy a blokklánc-technológia egyre növekvő veszélyt jelent a kormányok központi ellenőrző pontjai számára. 

Az OFAC szankcióinak engedély nélküli megszegéséért kiszabott büntetés 20 millió dollárig terjedő pénzbírsággal és akár 30 év börtönbüntetéssel is járhat. 

Abrams szerint a súlyosság attól függ, hogy a jogsértések elsődleges vagy másodlagos amerikai szankciók ellen irányulnak. Az előbbihez amerikai állampolgárra vagy rezidensre van szükség. 

Ami a másodlagos szankciókat illeti, amikor a nem amerikai állampolgárok más országokban tevékenykednek, az OFAC-nak nincs jogi lehetősége a polgári vagy büntetőjogi szankciók érvényesítésére Abrams szerint.

„De amit megtehetnek, az az, hogy lényegében szankciókat szabnak ki ezekre a szereplőkre” – mondta. "Ha egy személy kapcsolatba lép a szankcionált személlyel, az első személyt hasonló módon szankcionálhatják, mint azt, akivel kapcsolatba kerülnek."

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.

A poszt Az orosz finanszírozók a titkosításhoz fordulhatnak, hogy megkerüljék az amerikai és európai szankciókat jelent meg először Blockworks.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/