A SEC nyolcat számol fel a 45 millió dolláros CoinDeal blokklánc-csalásért

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete nyolc magánszemélyt és vállalkozást számolt fel be nem jegyzett értékpapírok állítólagos eladásáért a CoinDeal blokklánc-technológiai cégen keresztül. 

A vádlottak: Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, az AEO Publishing Inc, a Banner Co-Op, Inc és a BannersGo, LLC a SEC szerint. engedje.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott és Mossel állítólag azt állították, hogy a CoinDealt dollárbilliárdokért adják el, annak ellenére, hogy soha nem történt akvizíció vagy befektetőknek juttatott pénz. Chandran állítólag dollármilliókat használt fel befektetői alapokból hajók, ingatlanok, autók és egyéb személyes célokra. 

A SEC a panaszt az Egyesült Államok Michigan keleti körzetének kerületi bíróságához nyújtotta be.

„Azt állítjuk, hogy a vádlottak hamisan állítottak hozzáférést értékes blokklánc-technológiához, és a technológia közelgő eladása több mint 500,000 XNUMX-szeres befektetési megtérülést eredményezne a befektetők számára” – mondta Daniel Gregus, a SEC chicagói regionális irodájának igazgatója. 

Neil Chandran volt visszatartott az Egyesült Államokban az elektronikus csalással kapcsolatos bűncselekmények és a 14. szeptember 2022. óta elkövetett, bűncselekményből származó vagyonnal kapcsolatos pénzbeli tranzakciók két rendbeli elkövetése miatt.

A SEC azt állította, hogy Chandran több mint 10,000 XNUMX áldozatot csalt meg a CoinDealt és más cégeket érintő befektetési csalási programjai révén. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.