A CFTC-perben Binance VIP ügyfelekként azonosított kereskedési cégek

A Binance, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) perrel áll szemben, amiért állítólag megsértette az Egyesült Államok törvényeit, mivel lehetővé tette az egyesült államokbeli ügyfelek számára, hogy a platformján a Know Your Customer (KYC) szabványainak betartása nélkül kereskedjenek. . A perben a CFTC három kereskedő céget – a Jane Street Group-ot, a Tower Research Capital-t és a Radix Trading-t – azonosította a Binance VIP-ügyfeleiként, akik állítólag kedvezményes elbánásban részesültek a tőzsdétől.

A Bloomberg szerint, amely „az ügyben jártas embereket” idézett, a Radix Trading „A” kereskedő cégként volt azonosítva a CFTC perében, míg a Jane Street „B” kereskedő cég, a Tower Research pedig „C kereskedelmi cég”. A CFTC listáján szereplő cégek olyan amerikai ügyfelek példái voltak, amelyek állítólag hozzáfértek a Binance-hez, annak ellenére, hogy nem feleltek meg a KYC-szabványoknak.

A CFTC bejelentése szerint a Binance állítólagos „VIP” kezelése alacsonyabb tranzakciós díjakat és gyorsabb kereskedési szolgáltatásokat tartalmazott. A cégek likviditást biztosítottak a Binance számára a tőzsdén, a Binance pedig megszerezte a megfelelő kereskedési díjbevételt. Ez egy olyan stratégia része volt, amely „aktívan elősegítette az Egyesült Államok törvényeinek megsértését” azáltal, hogy segítette az amerikai kereskedelmi cégeket, hogy elkerüljék a KYC-megfelelőségi szabványokat, többek között a CFTC állítása szerint.

A The Wall Street Journal beszámolójában a Radix Trading társalapítója, Benjamin Blader kijelentette, hogy szerinte a cég még akkor is törvényesen járt el, amikor a Binance offshore egységével kereskedett. Azt is állította, hogy a Binance lehetővé tette a Radix számára, hogy megkerülje a megfelelőségi ellenőrzéseket azáltal, hogy információkat adott a Binance.com virtuális magánhálózaton keresztüli eléréséről, hogy elfedje annak IP-címét.

A CFTC azt állította, hogy a Binance előnyben részesítette a „kereskedelmi sikert az amerikai törvények betartásával szemben”, lehetővé téve az amerikai kereskedelmi cégek számára, hogy megsértsék az Egyesült Államok szabályozásait. A Binance vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao azonban egy március 28-i bejegyzésben hevesen tagadta a megfelelés és a piac manipulációjának megsértésére vonatkozó vádakat.

A Binance számos szabályozási kihívással szembesült az elmúlt hónapokban, beleértve a szabályozói figyelmeztetéseket és olyan országokból származó vizsgálatokat, mint Japán, az Egyesült Királyság és Kanada. A cserét olyan országokban is betiltották, mint Kína és India. E kihívások ellenére a Binance továbbra is a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, napi kereskedési volumene meghaladja a 40 milliárd dollárt.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://Blockchain.News/news/trading-firms-identified-as-binance-vip-clients-in-cftc-lawsuit