Két vezető tisztségviselő áll kapcsolatban összeomlott az FTX kriptotőzsde A lepecsétlen bírósági jegyzőkönyvek szerint több bűnvádi eljárásban is bűnösnek vallották magukat, és együttműködnek a szövetségi ügyészekkel. Ezenkívül az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet polgári csalás miatt vádat emelt a pár ellen, amelyet szerda este jelentettek be.
Gary Wang, az FTX társalapítója és Caroline Ellison, aki az Alameda Research fedezeti alap vezérigazgatója volt, bűnösnek vallotta magát többrendbeli összeesküvésben és csalásban. a kriptokereskedési platform összeomlásához vezető csalási rendszerben betöltött szerepükért.
Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyvédje szerda este videoüzenetben jelentette be a vádakat. Rövid közleményében megismételte, hogy a nyomozás még folyamatban van, külön megjegyezve, hogy ezek az új vádak az ügyben nem az utolsók.
Ilan Graff, Wang ügyvédje azt mondta: "Gary vállalta a felelősséget tetteiért, és komolyan veszi kötelezettségeit, mint együttműködő tanú." Wang már megjelent a bíróságon bűnösségének vallomása miatt.
Ellison ügyvédeit nem sikerült azonnal elérni, hogy kommentáljanak.
A tölteteket mint Sam Bankman-Fried az Egyesült Államokba tartott a Bahamákról, ahol a múlt héten letartóztatták egy nyolcrendbeli vádemelés miatt, amit Williams az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalása miatt emlegetett. Bankman-Fried szerdán lemondott a kiadatás megtámadásának jogáról, és kora este felszállt az Egyesült Államokba tartó repülőgépre.
Bankman-Fried várhatóan csütörtökön áll a bíró előtt Manhattanben. Az ügyészek és ügyvédei megbeszéléseket folytattak egy olyan óvadékcsomagról, amely lehetővé tenné számára, hogy elkerülje a fogva tartást – mondták a CNN-nek az ügyben jártas emberek.
Wang 2019-ben Bankman-Frieddel társalapította az FTX-et, és vele dolgozott az Alameda Research fedezeti alapjánál is. A bírósági bejelentések szerint Ellison 2021 októberében lett az Alameda vezérigazgatója.
Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried több csalásban is részt vett. Köztük azt állítják, hogy Bankman-Fried pénzt lopott az FTX ügyfeleitől Alameda támogatására, más cégekbe fektetett be, luxusingatlanokat vásárolt, és több tízmillió dollárt adományozott politikai kampányokra.
December 18-án, vasárnap kelt és másnap aláírt levelükben Ellison és Wang megállapodott abban, hogy bűnösnek vallják magukat, és együttműködnek az ügyészekkel.
Ellison hét vádpontban vallja magát bűnösnek, beleértve az elektronikus csalást, a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvést, az értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvést, az árucikkekkel kapcsolatos csalás elkövetésére irányuló összeesküvés és az elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvés. Ugyanazokkal a bűnökkel vádolják, mint Bankman-Friedet, kivéve a kampányfinanszírozási vádakat.
Wang beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát négy vádpontban: drótcsalás, drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvés, árucsalás elkövetésére irányuló összeesküvés és értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvés.
„Ahogy a múlt héten mondtam, ez a nyomozás nagyon folyamatban van, és nagyon gyorsan halad” – mondta Williams. „Azt is mondtam, hogy a múlt heti bejelentésünk nem lesz az utolsó, és hadd mondjam el, még egyszer, a mai bejelentésünk sem az.
Az FTX kriptotőzsde vezérigazgatója óvadékot kér a fogva tartás elkerülése érdekében
Duót polgári jogi vádemelés is terheli
A szövetségi szabályozók Ellisont és Wangot is azzal vádolták meg, hogy főszerepeket játsszanak egy évek óta tartó, FTX-befektetőket megtévesztő programban.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azt állítja, hogy Ellison és Wang aktívan részt vett a befektetők „csalási rendszerében”. 2019 és 2022 között Ellison manipulálta az FTT, az FTX biztonsági tokenjének árát Bankman-Fried „utasítására”, állítják a szabályozók. A SEC szerint ezt a manipulációt úgy hajtották végre, hogy nagy mennyiségű FTT-t vásároltak a nyílt piacon annak érdekében, hogy megemeljék az árát.
A szabályozó hatóságok szerint ez az állítólagos manipuláció felfújta az Alameda részesedését, túlértékelte a fedezeti alap mérlegét, és „félrevezette” a befektetőket az FTX kockázati kitettségével kapcsolatban.
„Amikor az FTT és a kártyavár többi része összeomlott, Mr. Bankman-Fried, Ms. Ellison és Mr. Wang otthagyta a befektetőket a kezében” – mondta Gary Gensler, az SEC elnöke. nyilatkozta.
A SEC szerint Wang megalkotta az FTX forráskódját, amely lehetővé tette az Alamedának, hogy elterelje az FTX ügyfelek pénzét, Ellison pedig jogtalanul használt pénzeszközöket a fedezeti alap kereskedési tevékenységéhez.
"Ellison és Wang aktívan részt vettek az FTX befektetőinek megtévesztésére irányuló programban, és olyan magatartást tanúsítottak, amely kulcsfontosságú volt a sikerhez" - mondta a SEC. mondta egy kibocsátás.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. Minden jog fenntartva.
