Az Egyesült Államok 50,000 XNUMX Bitcoint koboz el a Selyemúttal kapcsolatban

Damian Williams amerikai ügyvéd és Tyler Hatcher különleges ügynök 3.36 milliárd dollár értékű kriptovaluta lefoglalását jelentette be a Selyemúttal kapcsolatban.

Damian Williams, a New York-i déli körzet amerikai ügyésze és az IRS Criminal Investigation különleges ügynöke együttesen nyilvánosságra hozta a több mint 50,000 2012 BTC elkobzásával kapcsolatos információkat a Silk Road sötét internetes piactérrel kapcsolatban XNUMX-ben.

James Zhong ellen 2021 novemberében vádat emeltek 50,676 3.36 BTC XNUMX milliárd dollár értékű jogellenes megszerzéséért, a közelmúltban bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakban. Damian ügyvéd hétfőtől a nyilatkozat.

A nyilatkozat szerint Zhong 50 szeptemberében a Silk Road sötét internetes piacterén egy drótcsalás révén szerezte meg az 2012K+ BTC-t. Kilenc évvel később az amerikai hatóságok egy nyomozás közepette razziát tartottak Zhong rezidenciáján Gainsville-ben (Georgia állam), ami a BTC tokenek elkobzásához vezetett. Zhong bűnösnek vallotta magát a vádakban múlt hét pénteken.

Az elkobzott BTC mellett a hatóságok 661 XNUMX dollárt is lefoglaltak Zhong házából, valamint számos nemesfém eszközt. Az amerikai ügyészség közleménye megjegyzi, hogy a lefoglalás akkoriban az Egyesült Államok történetének legnagyobb kriptovaluta-elkobzását jelentette, és jelenleg a második legnagyobb, közvetlenül a DoJ mögött. letartóztat két személy egy összeesküvés miatt 4.6 milliárd dollár értékű kriptopénz mosására februárban.

„A legmodernebb kriptovaluta-nyomkövetésnek és a régi vágású rendőri munkának köszönhetően a bűnüldöző szervek megtalálták és visszaszerezték a bűncselekményből származó bevételek lenyűgöző tárházát. Ez az eset azt mutatja, hogy nem hagyjuk abba a pénz követését, akármilyen szakszerűen elrejtettük, még egy pattogatott kukorica konzervdoboz aljában lévő áramköri kártyáig sem” Williams ügyvéd jegyezte meg a fejlesztésről beszélve.

Zhong közelmúltbeli beadványa nyomán Paul Gardephe amerikai bíró elkobzási végzést hozott, amely Zhongnak egy memphisi székhelyű cégben, a RE&D Investments, LLC-ben való 80%-os részesedését érintette; az 50K+ BTC és a Zhong otthonából elkobzott összes nemesfém, beleértve az aranyat és az ezüstöt is.

Az ügyről szólva Hatcher különleges ügynök kiemelte Zhong bűnözői tervének kifinomultságát, amely magában foglalta a Silk Road csalását. Hatcher azt is megjegyezte, hogy ügynöksége továbbra is együttműködik az amerikai ügyészséggel a hasonló csalás elleni küzdelemben.

Az amerikai hatóságok meglehetősen aktívan küzdenek a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények ellen, mivel a kriptovalutákkal kapcsolatos szcéna tanúi a bűnözői tevékenységek felfutásának a növekvő arányú elfogadás közepette. Szeptemberben az FBI és a magánnyomozók elkobzott 30 millió dollárt loptak el észak-koreai hackerek.

Egy CNBC szerint jelentést, a kriptovaluták az Egyesült Államok Adóhatósága által tavaly elkobzott vagyon több mint 90%-át tették ki. A jelentés azt is megjegyezte, hogy ezeket a kriptoeszközöket általában bírósági végzés alapján likvidálják, és a bevételt a bűncselekmény bármely áldozatához juttatják, vagy szétosztják a kormányzati szervek között.

- Reklám -