1,100 embert tartóztattak le Kínában állítólagos kriptográfiai csalás miatt

A kínai rendőrség egy több mint 170 bűnözői csoportból álló hálózatot tartóztatott le, miközben 1,100 gyanúsítottat tartóztatott le, akik kriptovaluták vásárlásával vettek részt pénzmosásban – áll a biztonsági tisztviselők közleményében.

A megvádolt személyeket azzal vádolják, hogy illegális bevételt kriptovalutává alakítottak át kriptotőzsdéken keresztül – közölte a Közbiztonsági Minisztérium. mondott, anélkül, hogy felfedné az érintett pénzösszeget.

Illegális bevétel telefonos és internetes csalásokból

Szerdáig a rendőrség több mint 170 bűnözői csoportot számolt fel, amelyekről azt feltételezték, hogy kriptovalutákat használtak telefonos és internetes csalásokból származó illegális bevételek mosására.

A közbiztonsági minisztérium szerint a bűnözői csoportok személyzetet szerveztek, hogy személyes bankkártyákkal és információkkal regisztráljanak különféle kriptovaluta kereskedési platformokon, majd igényeiknek megfelelően vásároljanak és váltsanak kriptot, hogy „érmegazdákká” váljanak, akik segítenek a pénzmosásban.

A pénzmosók 1.5%-tól 5%-ig terjedő jutalékot számoltak fel bűnöző ügyfeleiknek azért, hogy az illegális bevételeket kriptovalutává alakítsák át kriptovalutákra.

A magas illegális jövedelem nagyszámú embert vonzott a csaló bandák részvételére és szolgáltatások nyújtására, segítve őket a pénz átutalásában és mosásában kriptovaluták vásárlásával és cseréjével.

A biztonsági tisztviselők ezt alkalomként használták fel arra, hogy figyelmeztessék a nagyközönséget a kriptovaluta használatával járó bűncselekmények számának növekedésére, valamint hogy növeljék a jogállamiság és a megelőzés tudatosságát, hogy elkerüljék a csalók cinkossá válását.

A kriptóra nehezedő nyomás folyamatosan erősödik

Eközben az ország legnagyobb kriptotőzsdéi, Huobi, OKEx és Binance voltak zárolt tól a legnépszerűbb kínai internetes keresők és közösségi média platformok. 

Óta lehet ebben az évben a kínai bankoknak és fizetési cégeknek megtiltották a kriptográfiai szolgáltatások nyújtását. 

Annak ellenére, hogy a kormány már betiltotta a kriptoval való kereskedést, és folyamatosan szigorítja a korlátozásait, az emberek még mindig képesek kereskedelem kriptovalutákban, például Bitcoinban (BTC) online.

Miközben Kína folyamatosan fokozza a kriptográfiai nyomást, a kormány véglegesíti a központi banki digitális valutát (CBDC) projektek, egyre kevesebb teret hagyva a versenynek.  

Tetszik, amit látsz? Feliratkozás a frissítésekre.

Forrás: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/