3 személyt tartóztattak le állítólagos 10 millió dolláros lopás és kriptot használó pénzmosás miatt

Az Egyesült Államok ügyészei letartóztattak három embert, akik állítólag 10 millió dollárt loptak el pénzintézetektől, és kriptovaluta-tőzsdék segítségével tisztára mosták az eltulajdonított pénzeszközöket.

Az egyének akár 80 év börtönt is kaphatnak, ha bűnösnek találják őket a vádakban.

A bankok megtévesztése és a bevételek kriptográfiai tőzsdére történő továbbítása

A sajtóközlemény Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze bejelentette, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) letartóztatta Zhong Shi Gao-t, Naifeng Xu-t és Feo Jiangot, mert állítólagos részvételük volt egy bankokat és pénzintézeteket célzó, bonyolult csalási tervben. az Egyesült Államokban.

Gao, Xu és Jiang állítólag ideiglenesen az Egyesült Államokban élő kínai és tajvani külföldi állampolgárokat béreltek fel, hogy bankszámlákat nyissanak New York-i nagyvárosban és más helyeken.

A számlák feletti irányítást átadták a három férfinak, akik pénzeszközöket helyeztek el és utaltak át közöttük, mielőtt jelentették volna a jogosulatlan elektronikus átutalásokat, és így a bankok jóváírják számlájukat.

A jóváírt pénz kézhezvételét követően Gao, Xu és Jiang úgy döntött, hogy kiveszi a pénzt, vagy átváltja az alapokat kriptovalutákra, és átutalja a pénzeszközöket tengerentúli kriptovaluta tőzsdére, mielőtt a bankok tudomást szereztek volna a hamis, jogosulatlan jelentésekről.

A csalás 2018 és 2022 között zajlott, a csalók több mint 10 millió dollárt szedtek össze a tiltott tevékenységből. A sajtóközlemény szerint a lopás „közel tucatnyi bankot és pénzintézetet érintett”.

Bűnösség esetén a maximális börtönbüntetés 82 év

Gaót, Xu-t és Jiangot egy-egy bankcsalási összeesküvés, egy „pénzintézetet érintő drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvés”, egy pénzmosási összeesküvés és egy személyazonosság-lopás súlyos vádjával sújtják.

Míg az első két vádpontban egyenként 30 éves börtönbüntetés jár, a harmadik és a negyedik vádpont maximum 20, illetve két év börtönbüntetéssel járhat.

Damian Williams amerikai ügyész a fejleményt kommentálta közleményében:

„Ezeknek a vádaknak figyelmeztetésül kell szolgálniuk a csalók és kiberbűnözők számára, akik úgy gondolják, hogy kriptovalutához folyamodhatnak személyazonosságuk elrejtése érdekében – partnerügynökségeinkkel együtt megtaláljuk Önt, és felelősségre vonjuk bűneiért.”