Úgy tűnik, hogy a tokenek 54%-a szivattyúzás és kidobás – de van egy jó hír

Újra kiadta Platón

Követő: 0

54% of Tokens Appear to Be Pump and Dumps—But There's Good News - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

A DEX-eken felsorolt tokenek fele lehet szivattyú és lerakó, mutatja a Chainalysis jelentés

A decentralizált tőzsdéken (DEX-eken) jegyzett tokenek több mint fele „olyan mintákat jelenít meg, amelyek pumpás és ürítő sémákra utalhatnak” – állapítja meg a Chainalysis jelentés.

Annak ellenére, hogy a tokenek 54%-a potenciális csalásra utaló jeleket mutatott, a Chainalysis azt találta, hogy a teljes DEX-nek csak 1.3%-át teszik ki (decentralizált csere) kereskedési volumen. Ez azt jelenti, hogy bár sok lehetséges csalás létezik, a befektetők több pénzt fektetnek be a tőzsdéken lévő megbízható tokenekbe.

A Chainalysis Crime Report közelről megvizsgálja azt a több mint 160,000 2023 tokent, amelyek 241.6-ban kereskedhettek a DEX-eken. Megállapította, hogy a pump and dump tokeneket piacra dobó szereplők együttesen 2,500 millió dollár nyereséget értek el, ami átlagosan egyenként körülbelül XNUMX dollárt tesz ki. A legtöbb kiürítés a token elindítását követő első hetekben történik.

A kutatók három láncon belüli kritériumot határoztak meg, amelyek a szivattyúzás és a leeresztés viselkedését jelzik. Az első kritérium megköveteli, hogy a tokent legalább ötször vásárolja meg DEX Azok a felhasználók, akiknek nincs kapcsolatuk a token legnagyobb birtokosaival, ez azt jelenti, hogy az alkotókon kívül volt egy pumpa. Ezután egyetlen címnek el kell távolítania a cím több mint 70%-át fizetőképesség, jelzi a szemétlerakást. Végül pedig az aktuális likviditásnak 300 dollárnak vagy kevesebbnek kell lennie ahhoz, hogy a token továbbra is nagyrészt inaktív.

Bár ez segít tágabb értelemben meghatározni a szivattyú és a lerakó viselkedését, a Chainalysis elismeri, hogy több külső tényezőt is figyelembe kell venni, mielőtt jogilag minden tokent szivattyúként és lerakóként határoznánk meg.

„Többre van szükséged ennél. El kell olvasnia a láncon kívüli adatokat, és bizonyítania kell a szándékot” – mondta Kim Grauer, a láncelemzés kutatási igazgatója. visszafejtése. – Biztosan nem vagyok jogász, és nem is akarnék az lenni.

piros zászlók

Mondjuk egy fő piros zászló amely a láncon észrevehető mosás kereskedelem, amely ugyanazon vagyontárgy egyidejű vétele és eladása annak értékének mesterséges növelése érdekében.

„Kik a szivattyú- és szemétlerakó tokenek vásárlói és eladói? Általában egy vagy két címről van szó, ahol csak vásárolnak és adnak el” – mondta Diane Seo, a Chainalysis adatelemzője. visszafejtése. "A befektetők meg tudják ragadni ezt a mintát, hogy meg tudják különböztetni, hogy ezek a tokenek potenciális kockázatot jelentenek-e vagy sem."

Ez a jelentés többi részével együtt azt mutatja, hogy gyakran meg tudja különböztetni a szivattyúk mintázatait és pusztán a ürítést lánc-adatok.

„Nincs ezüstlövedék – bármi durva lehet, akárcsak a mainstream átverésnél –, de vannak lépések, amelyeket megtehet, hogy továbbképezze magát.” Grauer kifejtette: „Minden egyes tranzakció elérhető a blokkláncon. És van számos nyilvános eszköz, szolgáltatások mellett, hogy Láncanalízis ajánlatok, ahol megnézheti, kik azok a résztvevők, akik egy tokenbe fektetnek be.”

A jelentésben szereplő esettanulmány kimutatta, hogy az egyik pénztárca 81 különböző szivattyús és lerakó rendszert indított el, 830,000 XNUMX dollár nyereséggel. Ez az információ könnyen elérhető a blokkláncon, és minden olyan befektető észrevehetné, aki rendelkezik a szükséges on-chain elemzési készségekkel.

Üzenet a politikai döntéshozóknak

A szabályozók és a törvényhozók nagy vonalakban úgy festették le a kriptot, mint a bűnözők eszközét, de ez a felfogás csökkent az évek során.

„Egyáltalán nem látom ezt végzetnek és komornak. Ezt nagyon pozitívnak látom.” Grauer elmondta visszafejtése, „Nemcsak a piac integritásának kérdéseit tudjuk igazán tisztázni az adatokkal, hanem azt is, hogy az elmúlt egy évben az összes mennyiség mindössze 1.3%-a kapcsolódik ezekhez a szar tokenekhez.”

Ehelyett a Chainalysis ezt figyelmeztetésnek tekinti a befektetők számára, hogy végezzék el kellő gondosságukat, mielőtt megalapozatlan tokenekbe fektetnek be. Legfontosabb üzenete azonban a szabályozóknak és a döntéshozóknak az, hogy a szivattyúzási és lerakási rendszerek azonosíthatók a láncon belüli adatok és eszközök segítségével.

„Úgy gondolom, hogy a döntéshozóknak ezzel el kellene távolodniuk, hogy [a blokklánc] valójában átlátható” – mondta Grauer. visszafejtése. „Ez a fény az alagút végén. Ez egy fekete doboznak tűnhet, ahol a bálnák balra és jobbra manipulálják a piacot. Valójában azonban olyan adatokkal rendelkezünk, amelyeket meg lehet vetni ezekre a felfogásokra.”

Szerkesztette Stacy Elliott.