Az Abu Dhabi bíróság 10 éves börtönbüntetést rendelt el 9 vádlott számára egy kriptopénzmosási ügyben

9 kriptopénzmosás bűnösét egy évtizedes börtönbüntetésre és 10 millió DH pénzbüntetésre ítélte egy abu-dzabi büntetőbíróság. A magánszemélyekkel együtt több mint 6 vállalatot is bűnösnek találtak kriptopénzmosással kapcsolatos vádakban.

Az ütő összesen 18 millió DH-t halmozott fel az áldozatoktól ellopott vagyonként. A börtönbüntetés után a vádlottakat a másodrendű vádlott kivételével visszatoloncolják hazájukba. A bûncselekményben részt vevõ társaságok szintén kötelesek 50 millió dherr összegû bírságot fizetni. Eközben az összes ellopott pénzeszközt és vagyont lefoglalták a hatóságok.

Ütőműveletek

Az Abu Dhabi Igazságügyi Minisztérium (ADJD) arról számolt be, hogy az Abu Dhabiban működő kriptopénzmosási ütő egy idegen országban élő vádlottal kezdődött. Ez a személy kapcsolatba lépne amatőr és törekvő kriptobefektetőkkel, és meggyőzte őket a kriptográfiai befektetések terén szerzett jártasságáról, amely alkalmassá tette őt arra, hogy rendkívül jövedelmező áron fektessen be a kriptopiacon.

A sértetteket arra kérték, hogy utalják át pénzüket, majd a nyereségösszeg megszerzése előtt kötelező adót kellett fizetni. Ugyanezt átutalták egy Egyesült Arab Emirátusokban működő fedőcégnek, ahonnan a pénz jelentős részét a vádlottak az Egyesült Arab Emírségeken kívül vezetett bankszámlákra utalták. Ezt az ütőt akkor fogták el, amikor az egyik potenciális áldozat gyanús tevékenységről számolt be.

Az AML-irányelvek szigorodnak

A növekvő kriptopénzmosási ütőkkel a pénzmosás elleni politikák (AML) is egyre szigorodnak világszerte. Nemrég egy kriptovaluta záradékot is hozzáadtak a EUpénzmosás elleni javaslata (AML). A Bizottság kriptográfiai jogalkotási javaslata a kriptoeszközök szolgáltatóinak szabályozásáért, valamint a kriptoeszközökben történő átutalásokért felelős, és kötelező adatszolgáltatást jelent a kezdeményezőről és a kedvezményezettről, amelyek már általánosak a banki átutalásoknál.

Az EU-val együtt Korea frissített AML-irányelveivel a kriptopénzmosó csoportokat is megcélozza. Miközben a hatóságok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a lakossági és intézményi befektetőket a kriptográfiai csalásoktól, a kis kriptovállalkozások kereszttűzbe kerülnek.

Iratkozzon fel hírlevelünkre ingyen