AirBit Club Execs – Átverésként jelölte meg a PH SEC 2018-ban – Bűnösnek vallotta magát csalási vádak miatt az Egyesült Államokban

• Az AirBit Club hat vezetője csalás és pénzmosás vádjában vallotta magát bűnösnek, és minden egyes vádpontért 20-30 év börtönbüntetést kaphatnak.
• A csoport öt év alatt körülbelül 100 millió dollárt gyűjtött össze, és azt ígérte, hogy a befektetők passzív jövedelmet és nyereséget garantálnak minden megvásárolt tagság után, de ehelyett személyes luxusra költötték a pénzt.
• A Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) korábban 2018-ban figyelmeztetést adott ki az AirBit Clubnak, mert illegális online befektetéseket ajánlott fel a nyilvánosság számára.

Az AirBit Club, egy bitcoin befektetési rendszer hat vezetője bűnösnek vallotta magát egy sor csalás és pénzmosás vádjában az Egyesült Államokban a „ponzi rendszerük” miatt, amely több mint 100 millió dollárt gyűjtött be több mint öt éven keresztül. Vádjuk egyenként 20-30 évig terjedő börtönbüntetést von maga után.

A tetteseket a következőképpen azonosítják: társalapítók, Pablo Renato Rodriguez, akit március 8-án, Gutemberg Dos Santos pedig 2021 októberében – 2020-ban kiadták hazájának, Panamának. Cecilia Millan, Karina Chairez és a Jackie Aguilerek az év elején bűnösnek vallotta magát. Végül az ügyvéd, aki segített az alapítóknak pénzmosásban, Scott Hughes március 2-án bűnösnek vallotta magát.

Mindannyian bűnösnek vallották magukat az elektronikus csalási összeesküvés, a pénzmosási összeesküvés és a bankcsalási összeesküvés vádjában. Jogalapjuk részeként az alperesek elveszítik jogtalanul szerzett nyereségüket, beleértve az amerikai valutát, a bitcoint és az ingatlanokat.

2018-ban a Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) figyelmeztetést adott ki az AirBit Club ellen, amelyben megjegyezte, hogy az illegális online befektetéseket kínál a nyilvánosság számára. (Olvass tovább: A Fülöp-szigeteki SEC tanácsot adott ki az Airbit Club ellen)

Ezek a személyek azzal az ígérettel csábították be befektetőiket, hogy pénzüket egy jövedelmező bányászati ​​tevékenységbe fektetik be, és garantált passzív jövedelmet és nyereséget fognak elérni minden megvásárolt tagság után. A pénzeszközöket azonban ehelyett a vezetők személyes haszonszerzésére költötték, például „autókra, ékszerekre és luxusotthonokra”, amelyeket „extravagánsabb kiállításként is használtak, hogy több áldozatot toborozzanak”.

„A vádlottak kihasználták a kriptovalutákkal kapcsolatos növekvő hírverést, hogy gyanútlan áldozatokat csaltak ki világszerte dollármilliókból, hamis ígéretekkel, miszerint pénzüket kriptovaluta kereskedésbe és bányászatba fektették… Ahelyett, hogy kriptovaluta kereskedést vagy bányászatot végeztek volna a befektetők nevében , a vádlottak felépítettek egy Ponzi-sémát, és elvették az áldozatok pénzét saját zsebükbe” – magyarázta Damian Williams amerikai ügyész. 

Jelenleg még nincs ítélet, de mindegyikük maximum 70 év börtönbüntetést kaphat.

A Bizottság aktívan próbálta szabályozni a csalók növekvő számát, akik megpróbálnak kihasználni az országban növekvő kriptoiparra, és csábítani a befektetőket. A SEC tavaly januárban tette közzé a pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról szóló fogyasztóvédelmi törvény (11765. számú köztársasági törvény) végrehajtási szabályainak és rendeleteinek (IRR) tervezetét. A bevezetést követően a SEC szigorúbb szankciókat szabhat ki a csalókra és a Ponzi-sémákra. (Olvass tovább:  ERŐSEBB PÉNZÜGYI SZABÁLYOK: A SEC kibocsátja a szigorúbb büntetés kiszabásának tervezetét a csalók és a Ponzi-sémák ellen)

Ezenkívül a Bizottság a Fülöp-szigeteki Egyetem Jogi Központ Kutatási Programján keresztül közös kutatási és kapacitásépítési projekteket is indít a kriptovaluták és a pénzügyi technológia szabályozására összpontosítva a Fülöp-szigeteki Egyetem Jogi Központjával (UPLC). (Olvass tovább: A SEC együttműködik az UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech szabályozással)

A Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) aktívan próbálja megvédeni a fogyasztókat. A múlt hónapban felszólították a felhasználókat, hogy az engedéllyel rendelkező virtuális eszközszolgáltatókkal (VASP) kapcsolatos problémákat közvetlenül a központi banknak jelentsék. A VASP-k olyan entitások, amelyek megkönnyítik a virtuális eszközök és a fiat pénznemek közötti cserét, a virtuális eszközök közötti cserét, a virtuális eszközök átadását és ezen eszközök őrzését. (Olvass tovább:  A BSP megkönnyíti a helyileg licencelt kriptográfiai csereprogramokkal kapcsolatos problémák bejelentését)

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: AirBit Club Execs – Átverésként jelölte meg a PH SEC 2018-ban – Bűnösnek vallotta magát csalási vádak miatt az Egyesült Államokban

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/