Az állítólagos Tether (USDT) „árnyékbankár” 2022 -es tárgyalásra indul

Reggie Fowler, az NFL korábbi csapattulajdonosa és a Tether és Bitfinex sagában részt vevő „árnyékbankár” gyanúsítottja végre a bíróság elé kerül, mivel a tárgyalását 2022 elejére tervezik.

Az újonnan közzétett információk szerint Fowlert azzal vádolják, hogy kolumbiai kábítószer -kartelleknek mosott pénzt, valamint engedély nélküli pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott kriptocégeknek.

Egy pillantás a Fowler elleni ügyre

Augusztus 4-én bírósági dokumentum, Andrew Carter, a New York -i déli körzet amerikai kerületi bírája 14. február 2022 -ét jelölte ki esküdtszék -kiválasztásnak és az ügy tárgyalási időpontjának. A dátum azonban változhat a járványokkal kapcsolatos korlátozások miatt.

A Bitfinex elleni ügyhöz való kapcsolódásáról és Tether, Fowler és Crypto Capital cége voltak állítólagos hogy banki szolgáltatásokat nyújtott az USDT anyavállalatának, miután Tajvan kirúgta a céget. 

Az ügyészek szerint a Bitfinex ügyfeleket arra kötelezték, hogy különböző Crypto Capital-hoz kapcsolódó cégek nevét viselő számlákra utaljanak be pénzintézetekben szerte a világon. Úgy vélték, ez a Stablecoin anyavállalat 850 millió dolláros veszteségét eredményezte.

Míg azonban Bitfinex és Tether ügye véget ért - a New York -i hatóságok 18.5 millió dollár bírság megfizetésére kötelezték a kriptovállalatokat, és bezárták működését a joghatóságukon belül - Fowler ügye nyitva marad. Korábban elutasította a bűnös vallomást, amelynek értelmében akár 371 millió dollár büntetést is fizethet, ami a hatóságok szerint a bűncselekményből származó bevétel.

Az amerikai szövetségi ügyvéd, Audrey Strauss szerint „a felek jelenleg nem vesznek részt jogalap tárgyalásokon, és nem várják a tárgyalások folytatását”. Ez azt jelenti, hogy a Fowler elleni ügy várhatóan a fent említett időpontban kerül tárgyalásra

Emlékezzünk vissza, hogy 2019 áprilisában Fowler pénzeszközeit befagyasztotta az Igazságügyi Minisztérium, miután vádat emelt a kriptovaluták cseréjével kapcsolatos pénzmosási vádak miatt.

Tetszik, amit látsz? Feliratkozás a frissítésekre.