Az AML Watchdog az országoknak: A FATF kriptográfiai utazási szabályának érvényesítése

„Fennáll annak a veszélye, hogy ez az országokat bank nélküli kriptotőzsdékhez vezet, ami hatással lesz a végfelhasználóra – ez komoly.”

Ez az International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) társalapítója, Ron Trucker figyelmeztetése azokra a hatóságokra, amelyek nem figyelik és kényszerítik ki a pénzmosás elleni (AML) iránymutatásokat a kriptovalutákra az országukban, hozzátéve, hogy azok a kormányok, amelyek nem végzik el a megfigyelést, felkerül a „piszkos pénz” globális felügyeleti szervezet Financial Action Task Force (FATF) „szürke listájára”, ahol a Fülöp-szigetek is szerepel. 

Az állami tulajdonú Aljazeera műsorszolgáltató jelentésében a médiacég felfedte, hogy a FATF ütemtervet készít az éves vizsgálatok elvégzésére annak biztosítására, hogy az országok bevezetik az AML-re és a terrorizmusfinanszírozásra vonatkozó szabályokat (TFC) a kriptográfiai szolgáltatókra. 

Ezután, ha az FTAF bebizonyította, hogy egy bizonyos ország nem alkalmazza az AML és az FTC szabályokat a joghatósága alá tartozó kriptoiparban, akkor felveszi azt az országot a „szürke lista” kategóriájába. A szürkelistán szereplő ország azt jelenti, hogy a kormány fokozott felügyelet alatt áll, mert stratégiai hiányosságokat találtak a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem terén.

A felügyelet 2022-re vonatkozó első negyedéves jelentése szerint 23 ország szerepel a szürkelistáján, nevezetesen Albánia, Barbados, Burkina Faso, Kambodzsa, Kajmán-szigetek, Kongói Demokratikus Köztársaság, Gibraltár, Haiti, Jamaica, Jordánia, Mali, Marokkó, Mozambik, Panama, Szenegál, Dél-Szudán, Szíria, Tanzánia, Törökország, Uganda, az Egyesült Arab Emírségek, Jemen és a Fülöp-szigetek.

De annak ellenére, hogy a szürke listán szerepel, a Fülöp-szigetek „magas szintű politikai kötelezettségvállalást” tett, hogy együttműködik a globális pénzügyi ügynökkel AML- és CFT-rezsimjük fellendítése érdekében, mivel az ország legutóbb 2013-ban szerepelt a listán. 

Ez az egyik oka annak, hogy a Bangko Sentral ng Pilipinas felvette a bankbetéti titokról szóló törvényt a 19. kongresszus jogalkotási napirendjébe.

Eközben a szürkelistán szereplők átkerülhetnek a FATF „feketelistájára”, amely kiemeli a világot negatívan befolyásoló országokat, és figyelmeztet az általuk jelentett magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokra.

A „fekete listán” szereplő országokra valószínűleg gazdasági szankciók és egyéb tiltó intézkedések vonatkoznak a FATF tagállamai és nemzetközi szervezetek részéről. 

Bár 2022-re még nincs fekete, a tavaly feketelistára került országok Észak-Korea, Irán és Mianmar voltak. 

Az azonban, hogy szürke vagy fekete listán szerepel, nem jelenti azt, hogy a világnak vége, hiszen Nicaragua és Pakisztán, akik korábban szürkelistán szerepeltek, már nem szerepelnek a listán. 

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Az AML Watchdog az országoknak: A FATF kriptográfiai utazási szabályának érvényesítése

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.