Egy korlátolt felelősségű társaság tagjának vagy egy magáncég részvényesének egyik előnye az volt, hogy a nyilvánosság és a kormány nem tudott róla.
Kivéve, ha Ön egy LLC szervezője, vagy egy olyan vállalat igazgatója vagy tisztségviselője, ahol az Ön neve szerepel a cég szervezetének államához benyújtott nyilvános bejelentésben, Ön névtelen.
Ez megváltozik a Financial Crimes Enforcement Network, a Pénzügyminisztérium ügynökségének nemrégiben hozott új szabályozásával, amely végrehajtja a 2020-as pénzmosás elleni törvény részét képező vállalati átláthatósági törvényt.
Amikor a rendelet hatályba lép, körülbelül 28 millió jogalanynak kell „bizalmasan” jelentést tennie a FNCEN-nek minden egyes haszonélvezőről:
teljes hivatalos név,
születési dátum,
jelenlegi lakos vagy üzlet címe, és
jogosítvány vagy útlevél száma és a dokumentum szkennelt másolata.
- "
- 2020
- 28
- a
- Rólunk
- törvény
- cím
- ügynökség
- pénzmosás elleni
- hogy
- Előnyök
- üzleti
- változik
- vállalat
- Társasági
- VÁLLALAT
- Crimes
- Igazgató
- hatás
- Szervezetek
- pénzügyi
- Pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózata
- FinCen
- ból ből
- megy
- Kormány
- HTTPS
- IT
- Ismer
- Jogi
- felelősség
- Engedély
- Korlátozott
- LLC
- tag
- millió
- több
- hálózat
- szám
- Tiszt
- szervezet
- rész
- útlevél
- magán
- nyilvános
- új
- Szabályozás
- jelentést
- kötelező
- Állami
- utca
- A
- Átláthatóság
- Pénzügyminisztérium
- WordPress
- A te
