Az ASIC leállítja a One Multi Services szolgáltatást a jogellenes kriptográfiai tevékenységek miatt

Az Ausztrál Értékpapír- és Beruházási Bizottság (ASIC), ma bejelentette, hogy bezárja az illegális pénzügyi üzleti szolgáltatásokat, az A One Multi Services-t, mert feltételezhetően részt vett illegális tevékenységekben, beleértve a kriptoeszközök illegális alapokból történő vásárlását.

Az ASIC ideiglenes végzést és végzést kapott a queenslandi Szövetségi Bíróságtól az A One Multi ellen. Ezenkívül a bizottság megrendeléseket szerzett Aryn Hala és Heidi Walters ellen, a vállalat Gold Coast-i székhelyű igazgatói ellen.

Az ASIC által közzétett adatok azt mutatják, hogy 60. január 25. és 1. június 2019. között több mint 30 fogyasztó több mint 2020 millió dollárt helyezett el az A One Multi számláira. Az ASIC szerint több mint 2.4 millió dollárt utaltak át az A One Multitól kriptoeszközök vásárlására.

„Állítók szerint Hala úr azt képviseli a befektetőknek, hogy segíthet nekik befektetni nyugdíjukat egy önállóan kezelt nyugdíjalapba (SMSF), majd kölcsönadni az SMSF-ben lévő pénzt az A One Multinak. Az ASIC azt állítja, Hala úr azt mondta a befektetőknek, hogy 20% feletti éves befektetési hozamot fognak kapni” – mondta az ASIC kiemelt.

„Az ASIC azt állítja, hogy Hala úr több mint 5.7 millió dollárt használt fel az A One Multi pénzéből saját és Walters asszony személyes javára, többek között ingatlanok és luxusjárművek megszerzésére a nevükön. Ezen kívül több mint 2.4 millió dollárt utaltak át az A One Multitól kriptoeszközök vásárlására” – tette hozzá a bizottság.

Kripto eszközök

21. október 2021-én a Bíróság Hala urat áthelyezésre kötelezte cryptocurrency az ő nevén lévő eszközöket a címzetteknek. Ennek eredményeként a kriptoeszközök első részletét 25. október 2021-én utalták át a felvevőknek. Ezenkívül a Bíróság utazási korlátozásokat rendelt el Hala úr és Walters asszony számára.

„1. november 2021-jén a Bíróság további végzéseket hozott, amelyekben az alpereseket egy ASIC-irodában való részvételre kötelezte, hogy megkönnyítse az alperesek birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő fennmaradó kriptoeszközök átadását a fogadóknak” – zárta az ASIC.

Az ASIC gyorsan mozgott, hogy megszerezze a megbízásokat, mivel a kriptoeszközök átvitele vagy tranzakciója egyszerű.