Ausztrál kutatók bennfentes kereskedelmet állítanak a Coinbase-nél

CA rypto Exchange Coinbase nemrég 1 milliárd dolláros veszteséget jelentett a második negyedévben. A Coinbase bevétele több mint 2%-kal csökkent a második negyedévben az előző évhez képest, a kriptopiaci összeomlás közepette. A kiskereskedelmi tranzakciókból származó bevétel szintén 64%-kal csökkent, és most 66 millió dollárt tesz ki.

Úgy tűnik, a Coinbase előtti akadályok még nem érnek véget. 

Három kutató Sydney Ausztráliából: Ester Félez-Viñas, Luke Johnson és Tālis J. Putniņš azt állította, hogy a bennfentes kereskedelem a kriptovaluta-tőzsdék 10-25%-án fordul elő a „Bennfentes kereskedelem a kriptovaluta piacokon” című kutatási cikkében. Kutatási tanulmányuk a kriptovaluta-tőzsdei Coinbase-t használta az esettanulmányhoz.

A bennfentes kereskedelem csúcsai a kriptoszektorban

A kriptográfiai szektorban a bennfentes kereskedést a közelmúltig gyakran figyelmen kívül hagyták a minimális szabályozás miatt. 

Júliusban azonban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vizsgálatot indított a Coinbase volt alkalmazottja ellen. A Coinbase alkalmazottját testvérével és barátjával együtt csalással és bennfentes kereskedelemmel vádolták.

A Sydney-i Műszaki Egyetem kutatóinak tanulmánya a blokklánc-adatokat használja fel a bennfentes kereskedelem elkövetőinek azonosítására, akiket még be kell idézni. Egy internetes archív oldal segítségével elemezték a Coinbase összes listázási bejelentését és folyamatát 2018 szeptemberétől 2022 májusáig.

Általános megfigyelésként a kutatók megjegyezték, hogy a bennfentes kereskedelem elterjedtebb a kriptográfia területén, mint a részvénypiacokon. Az ilyen illegális tevékenységből származó haszon a becslések szerint mindenkor körülbelül 1003 ETH (1.5 millió dollár). Ezeket a számokat úgy érik el, hogy a tőzsdei bejelentést követően azonnal eladják a tokeneket.

A lap azt írja, „Elemzésünk jelentős áremelkedést mutat a hivatalos tőzsdei bejelentések előtt, hasonlóan a tőzsdéken folytatott bennfentes kereskedelem büntetőeljárás alá vont eseteihez. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a kriptovaluta piacok ki vannak téve a visszaélések ugyanazon formáinak, amelyekkel a szabályozók már régóta küzdenek a hagyományos pénzügyi piacokon.”

A kutatók által közzétett cikk megemlíti, „A blokklánc-adatok felhasználásával azonosítjuk azokat a konkrét tranzakciókat és pénztárcákat (egyéneket), amelyek következetesen kereskednek a bejelentések előtt, kizárva az alternatív magyarázatokat. Becsléseink szerint a bennfentes kereskedelem a kriptovaluták jegyzéseinek 10-25%-án fordul elő, és alsó határként a bennfentesek 1.5 millió dollár kereskedési nyereséget kerestek. Eredményeink olyan ügyeket azonosítanak, amelyek ellen még nem indult büntetőeljárás.”

Coinbase In Distress 

A Coinbase sokat veszített a második negyedévben, amint az a második negyedévi eredményekből is látszik, amely több mint 2 milliárd dollár veszteséget mutatott. A folyamatban lévő küzdelmek az egész világ számára láthatóak voltak, mivel a kaliforniai székhelyű vállalat a közelmúltban megdöbbentő módon 1 alkalmazottat bocsátott el. 

A jelentések szerint a Coinbase a 462-es 2021 milliárd dollárról mindössze 217 milliárd dollárra esett vissza. A második negyedévben a Coinbase részvényenkénti vesztesége 2 dollár volt a várt 4.95 dollár helyett. A tőzsdecég a bevételre vonatkozó becsléseit is elmulasztotta, mivel a második negyedéves bevétel 2.65 millió dollár volt, ami jóval alacsonyabb a várt 2 millió dollárnál.

A Coinbase nettó vesztesége szintén 1.1 milliárd dollárra nőtt, szemben az előző év azonos negyedévében elért 1.59 milliárd dolláros bevétellel. A júniusi negyedév végére a Coinbase kriptoeszközei 428 millió dollárt tettek ki, ami 50%-kal alacsonyabb a márciusi negyedév végi 1 milliárd dolláros vagyonhoz képest.

A társaság a részvényeseihez intézett levelében azt írta, „A második negyedév a tartósság tesztje volt a kriptovállalatok számára, és összességében összetett negyedév volt. A drámai piaci mozgások megváltoztatták a felhasználói viselkedést és a kereskedési volument, ami hatással volt a tranzakciós bevételekre, de rávilágított kockázatkezelési programunk erősségére is.”