Egy svájci magánbank 122.9 millió dolláros bírságot fizetett azért, mert segített gazdag amerikai állampolgároknak elrejteni az 5.6 milliárd dolláros vagyont.
Az igazságügyi minisztérium szerint a Banque Pictet & Cie 1,637 és 2008 között lehetővé tette az amerikaiaknak, hogy titokban dollármilliárdokat tartsanak 2014 bankszámlán.
Az igazságügyi minisztérium tisztviselői azt mondják a homályos számlák megvédték az ügyfeleket 50.6 millió dollár adófizetéstől.
„A Banque Pictet et Cie ma elismerte, hogy aktívan segítette az Egyesült Államok adófizetőit abban, hogy kódolt számlákat, külföldi trösztöket és entitásokat, névleges kedvezményezetteket és egyéb megtévesztéseket használhassanak jövedelmük és vagyonuk külföldön való elrejtésére.
Emiatt a bűncselekményért a bank közel 122.9 millió dollár visszatérítést, díjelvonást és pénzügyi szankciót fizet, és köteles teljes mértékben együttműködni a titkos számlákkal kapcsolatos nyomozásban.
A pénzbírságot részben a bank ügyfelei által elkerült adók megfizetésére, valamint a bank által a számlákon elért nyereség visszaszerzésére használják fel.
A cég együttműködik az igazságügyi minisztériummal, és a jövőben is támogatnia kell a vagyonukat a bankban elrejtő emberekkel kapcsolatos nyomozásokat.
A Banque Pictet et Cie a The Pictet Group tulajdonában van, amelyet még 1805-ben alapítottak, és mintegy 691 milliárd dollár vagyona van.
A Pictet Csoport elsősorban Svájcban, Luxemburgban, Hongkongban, Szingapúrban és a Bahamákon működik, és két fő üzletággal rendelkezik – intézményi vagyonkezeléssel és magánbanki szolgáltatásokkal.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: Midjourney
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/
- :van
- :is
- :nem
- 000
- 1
- 2008
- 2014
- 7
- 9
- 900
- a
- Rólunk
- külföldön
- Fiókok
- aktívan
- felvételt nyer
- tanács
- tanácsos
- tanácsadó
- Partner
- affiliate marketing
- egyeztetett
- Figyelmeztetések
- megengedett
- Is
- Amerikaiak
- an
- és a
- bármilyen
- VANNAK
- vagyontárgy
- Vagyonkezelés
- Eszközök
- At
- elkerülve
- vissza
- Bahamák
- Bank
- bankszámlák
- Banking
- BE
- üt
- előtt
- kedvezményezettek
- Billió
- milliárd
- Bitcoin
- üzleti
- Vásárlás
- by
- Állampolgárok
- osztály
- ügyfél részére
- kódolt
- leplezni
- Magatartás
- EGYÜTTMŰKÖDIK
- együttműködő
- Bűnügyi
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- napi
- szállított
- osztály
- digitális
- Digitális eszközök
- szorgalom
- közvetlenül
- do
- nem
- dollár
- két
- E&T
- Szervezetek
- kifejezve
- díjak
- pénzügyi
- végén
- Cég
- A
- külföldi
- Alapított
- ból ből
- teljesen
- jövő
- kap
- óriás
- Csoport
- segít
- elrejt
- magas kockázatú
- HODL
- tart
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- kép
- in
- Jövedelem
- egyének
- szervezeti
- bele
- Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- Igazság
- igazságügyi osztály
- Kong
- legutolsó
- Legfrissebb hírek
- veszít
- Luxemburg
- készült
- Fő
- Gyártás
- vezetés
- Marketing
- Lehet..
- millió
- hiányzik
- közel
- hír
- megjegyezni
- of
- on
- működik
- Vélemények
- or
- Más
- saját
- tulajdonú
- rész
- részt vesz
- Fizet
- fizet
- ország
- Emberek (People)
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- elsősorban
- magán
- Privát bankolás
- Nyereség
- ajánl
- kötelező
- felelősség
- Kockázat
- s
- Titkos
- Eladási
- kellene
- Szingapúr
- tántorgó
- támogatás
- svájc
- Adók
- adófizetők
- hogy
- A
- A Bahama-szigetek
- A Daily Hodl
- azok
- Ezek
- ezt
- nak nek
- szakmák
- transzferek
- bízik
- kettő
- nekünk
- us
- használ
- használt
- volt
- gazdag
- voltak
- ami
- WHO
- lesz
- val vel
- te
- A te
- zephyrnet