Bűnözéshez kötött kriptográfiai milliárdok áramlottak Kínába 2019 óta: Jelentés

Kínában még mindig a világ egyik legnagyobb kriptovaluta felhasználói bázisa van - csak az USA után -, de egy új jelentés szerint milliárd dollárnyi digitális eszközt használnak fel bűnözésre. 

2019 áprilisa és 2021 júniusa között a kínai címek több mint 2.2 milliárd dollár értékű titkosítást küldtek tiltott tevékenységgel kapcsolatos címekre-közölte a Chainalysis blokklánc-adatszolgáltató cég keddi jelentésében, "Kriptovaluta és Kína."

És abban az időben a kínai titkosítási címek is megvannak kapott a Chainalysis szerint több mint 2 milliárd dollárnyi piszkos digitális pénz. A tiltott tevékenység magában foglalja a csalásokat és a „darknet piaci műveleteket” - például a az opioid drog, a fentanil kereskedelme, a jelentés szerint. 

„Ahogy ez az egész kriptovaluta ökoszisztéma döntő része volt, Kína is történelmileg nagy szerepet játszott a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözésben ”-jegyezte meg a vállalat.  

Ám e hatalmas összegek ellenére Kína tiltott címekkel rendelkező tranzakciós volumene valójában csökkent a kétéves időszakban abszolút értékben, és összehasonlítva más országokkal, például az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, amelyek mindketten megugrottak a kriptoval kapcsolatos bűnözésben.  

Miért? Mivel a nagy Ponzi -rendszerek - mint például a 2019 -es PlusToken átverés - a megállapítások szerint most halottak. A kínai alapú PlusToken volt az egyik legnagyobb állítólagos Ponzi -séma a kriptovaluta -csalások történetében, állítólag több mint 3 milliárd dolláros titkosításból csábítva el a befektetőket. 

A Chainalysis azt is elmondta, hogy a titkosítással történő pénzmosást „aránytalanul Kínában hajtják végre”-különösen a tőzsdén kívüli (OTC) ügyleteknél. visszafejtése korábban jelentett. 

Habár a kínai hatóságok visszaszorítják ezt, és júniusban 1,100 személyt tartóztattak le a piszkos készpénz titkosítással történő tisztításában - közölte a Chainalysis. 

 „Ezeknek a letartóztatásoknak az időzítése arra utal, hogy a KKP [Kínai Kommunista Párt] szélesebb körű kriptovaluta-visszaszorításával hozhatók összefüggésbe, de érdekes lesz látni, hogy a letartóztatások visszaesnek-e az illegális pénzeszközök áramlásához a kínai székhelyű kriptopénz-vállalkozásokhoz és az OTC-hez kereskedők ” - tette hozzá a jelentés. 

A kínai kormány tiltott titkosítási tranzakciók elleni fellépése és a között betiltják a Bitcoin bányászatát, Kína dominanciája a kriptovaluta piacon tovább halványulhat.

Forrás: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report