Binance az IRS-CI egykori szakértőjét veszi fel a globális hírszerzés és nyomozás élére

A világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, a Binance továbbra is magas rangú nyomozókat alkalmaz a vállalat megfelelőségi intézkedéseinek fokozására irányuló erőfeszítések részeként.

Új könyvvizsgálati és vizsgálati vezető a Binance számára

Egy hivatalos sajtóközlemény Csütörtökön (30. szeptember 2021-án) a Binance bejelentette, hogy Tigran Gambaryan lesz a vállalat új globális hírszerzési és nyomozási alelnöke. Gambaryan felvétele 10 év különleges ügynöki munka után történt az Egyesült Államok Adóhivatalánál.

A bejelentés szerint Gambaryan új pozíciója „a fenyegetések és pénzügyi veszteségek megelőzése érdekében végzett külső és belső vizsgálatokra fog összpontosítani”. Ezenkívül az audit- és nyomozócsoport, amelynek társvezetője Jimmy Su, a Binance biztonsági igazgatója lesz, a szabályozókkal és a bűnüldöző szervekkel is együttműködik világszerte.

Míg az IRS-nél dolgozott, az egykori különleges ügynök nyomozást vezetett az Mt Gox hack incidens, a BTC-e bitcoin tőzsde és a Selyemút korrupció ügyében. Gambaryan nyomozati szakértelme kiterjedt az adócsalásra, a személyazonosság-lopásra, a nemzetbiztonságra, a terrorizmus finanszírozására, a gyermekpornográfia terjesztésére és a banktitok megsértésére is.

A legújabb fejleményekről a Binance új ügyvezetője elmondta, hogy felvilágosítja a globális bűnüldöző közösséget a vállalat elkötelezettségéről a biztonságos ökoszisztéma és a kriptovaluta illegális felhasználása elleni küzdelem mellett.

Továbbá Gambaryan azt mondta:

„A megfelelés az első védelmi vonal. Szorosan együttműködünk kollégáinkkal annak érdekében, hogy azonosítsuk a bűnözőket, és vád alá helyezzük őket. A folyamatosan fejlődő titkosítási ipar erős együttműködést igényel az iparág, a bűnüldöző szervek és a szabályozók között. Célunk, hogy növeljük a kriptovalutába vetett bizalmat azáltal, hogy a Binance -t az emberkereskedelem, a ransomware és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem vezető hozzájárulójává tesszük. ”

A Binance készen áll a globális szabályozókkal való együttműködésre

Úgy tűnik, hogy a legutóbbi felvétel összhangban van a Binance azon kötelezettségvállalásával, hogy erősítse a szabályozási megfelelést. Szeptember elején a cég Aron Akbiyikian-t bérelte fel magának Ellenőrzési és vizsgálati igazgató. Még augusztusban, Greg Monahan csatlakozott a kriptotőzsdei óriás, mint az új globális pénzmosási jelentéstevő tiszt.

Eközben a Binance a közelmúltban a hatósági ellenőrzés alá került, a cég pedig megkapta figyelmeztetések több országból illegális működéséről. Következésképpen a kriptotőzsde bejelentette, hogy leállítja egyes kínálatát olyan országokban, mint például Ausztrália, Hong Kongés Európa részei.

A szabályozási követelmények teljesítése érdekében a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao kijelentette, hogy a cég megkapja a új főhadiszállás és átszervezi annak szerkezetét.