A Binance új megfelelőségi és pénzmosási jelentéstevőt jelent be – Decrypt

A Binance új megfelelőségi és pénzmosási jelentéstevőt jelent be – Decrypt

Időbélyeg: 3. augusztus 2023. 10:01
Binance Announces New Compliance and Money Laundering Reporting Officer - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Kriptocsere Binance bejelentette új megfelelési vezérigazgató-helyettesét (CCO) és globális pénzmosási jelentéstevő tisztviselőjét (GMLRO).

Kristen Hecht, aki korábban a Corporate Compliance globális vezetői posztját töltötte be, az új pozíciókat tölti be, miután XNUMX-ben csatlakozik a vállalathoz. január 2023.

A Hecht 17 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi bűncselekmények megfelelés terén. Korábban a Meta első kriptográfiai digitális eszköztárca projektjénél dolgozott, Novi Financial megfelelésért felelős igazgatóként, a HSBC China-nál a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemért felelős vezetőként, valamint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vezető politikai tanácsadójaként.

„Gyakorlati hátterének köszönhetően megérti a kormányokkal és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés fontosságát, amelyek kritikus fontosságúak a fenntartható fejlődéshez és a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemhez” – mondta Noah Perlman, a Binance ügyvezető igazgatója.

Vezető politikai tanácsadóként töltött ideje alatt Hecht támogatta az Egyesült Államok kormányának a terrorizmus és a tiltott pénzügyi tevékenységek elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseit.

És at HSBC Kína ő volt a felelős a „szükséges kultúraváltás irányításáért egy hatékony és fenntartható megfelelési program létrehozásához”.

„Mint minden új iparág esetében, tudtam, hogy jelentős kihívások elé állítják azokat a bűnözőket, akik globális pénzügyi szolgáltatásokat kívánnak kihasználni, beleértve a kriptográfiai digitális eszközszolgáltatásokat is” – mondta Hecht. „Felhasználom szakmai hátteremet, hogy továbbra is fejleszthessem megfelelőségi ellenőrzéseinket, hogy megelőzzük az illegális szereplőket.”

Most a Binance CCO-helyetteseként Hecht szorosan együttműködik Perlmannel a tőzsde megfelelőségi programjának javítása érdekében.

A GMLRO szerepében pedig felügyeli azokat a pénzmosási csapatokat, amelyek támogatják őket a pénzügyi bűncselekmények azonosításában és mérséklésében.

A Hecht azt tervezi, hogy „proaktívan együttműködik” a szabályozó hatóságokkal, kormányközi szervezetekkel és iparági testületekkel, hogy segítse a megfelelőségi programok kidolgozását. Hosszú távú célja, hogy partneri kapcsolatokat építsen ki szabályozókkal, iparági testületekkel és üzleti partnerekkel a pénzügyi bűnözés kockázatának azonosítása és csökkentése érdekében.

A Binance globális szabályozási problémái

A kriptotőzsde beindult forró víz mostanában szabályozókkal, többek között az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban és Hollandiában.

Az Egyesült Államokban a SEC elérte a kriptotőzsdét, vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao pedig 13 díj. Míg a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pert indított a Binance ellen, azt állítva, hogy a cég nem regisztrált származékos termékeket kínált az Egyesült Államokban, a Binance azóta kérte ennek a pernek az elutasítását.

Míg Európában a francia szabályozók igen vizsgálja Binance-t „súlyos pénzmosás” miatt a tőzsde visszavonta a kripto licenc iránti kérelmét Németország és megszüntette működését a Hollandia miután nem sikerült megszerezni a virtuális eszközszolgáltató (VASP) licencet.

Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.

Időbélyeg:

Még több visszafejtése