A Binance támogatja az amerikai hatóságokat a kriptográfiai befektetési csalásokhoz kapcsolódó több mint 100 millió dollár lefoglalásában

A Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje segített az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) több mint 112 millió dollár lefoglalásában, amelyek kriptovaluta-befektetési csalásokhoz kapcsolódnak. 

Április 3-án a DOJ bejelentette, hogy hat virtuális valutaszámla felett átvette az irányítást, miután Arizona kerületében, Kalifornia központi kerületében és Idaho kerületében a bírák jóváhagyták a lefoglalási parancsot. A pénzeszközöket állítólag különféle kriptovaluta bizalmi csalásokból származó bevételek mosására használták fel.

Az ügynökség szerint a programban részt vevő csalók „hosszú távú kapcsolatokat ápoltak az áldozatokkal” az interneten, mielőtt rávették őket, hogy pénzüket hamis kriptobefektetési platformokba fektessenek, ezt a gyakorlatot „disznóvágásnak” nevezik. 

"Az áldozatok által küldött pénzeszközöket ehelyett a csalók és összeesküvőik által ellenőrzött kriptovaluta címekre és számlákra irányították." mondta a jelentés.

A kriptoipar biztosítékainak hiánya és az anonimitás ígérete a transznacionális bűnszervezetek melegágyává tette. A befektetési csalás volt a legjelentősebb átverés, amelyet a nyilvánosság jelentett az FBI Internet Crimes Complaint Center (IC3) felé, ami 3.31 milliárd dolláros veszteséget okozott 2022-ben. A kriptovalutákkal kapcsolatos csalások, köztük disznóvágás, amely a csalások többségét képviselte, és a bejelentett veszteségek 183-hez képest 2021%-kal, tavaly 2.57 milliárd dollárra nőttek.

Annak ellenére, hogy nyomon követik az elveszett pénzeszközöket, a kriptovaluta-csalás áldozatai gyakran vonakodnak feljelenteni őket, így nehéz azonosítani az elkövetőket. Ennek a vonakodásnak az oka lehet a félelem attól, hogy hülyének néz ki a nyilvánosság előtt, vagy a csalás azonosításához szükséges tudás hiánya, szerint a népszerű „FatmanTerra” kripto-felderítőhöz.

Binance elégedettségét fejezte ki az április 7-i eltávolítással kapcsolatban, és a Twitteren megjegyezte, hogy büszkék arra, hogy támogatták ezt a „jelentős ügyet”.

"Ez óriási győzelem az FBI számára, és bemutatja, hogy a blokklánc átláthatósága hogyan teszi lehetővé a bűnüldözést a szervezett bűnözés megzavarásához, amely a hagyományos pénzügyekben a sötétség köntösében működhet." – áll a börze egyik tweetében.

"A Binance továbbra is szorosan együttműködik a szabályozó hatóságokkal és a bűnüldöző szervekkel, hogy felhívja a figyelmet a csalásokra, beleértve a "disznóvágás" eseteit is, hogy megvédje a felhasználókat szerte a világon, és segítsen megelőzni a további bűncselekményeket." tette hozzá.

Binance problémák az Egyesült Államokkal

Eközben a Binance megingathatatlan elkötelezettsége az iparág rossz szereplői elleni küzdelem iránt az Egyesült Államok szabályozóival szembeni növekvő feszültségek közepette. A cserét nemrégiben eltalálták a per a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Changpeng Zhao „CZ” vezérigazgató és Samuel Lim volt megfelelőségi tisztviselő mellett az Egyesült Államok származékos törvényeinek állítólagos megsértése miatt.

A közelmúltban CZ cáfolta azokat a pletykákat is, amelyek szerint a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete piros felhívást adott ki ellene, jelezve, hogy a szabályozók, különösen az Egyesült Államokban, miként remélik, hogy bármilyen eszközzel, beleértve a FUD-ot is, visszaszorítsák a kriptovaluta-ipart.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/