A Binance vezérigazgatóját bevonták egy speciális vizsgálati jelentésbe

• A Reuters azzal vádolta meg a Binance vezérigazgatóját, hogy árnyékos eszközökkel kerüli el az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szabályozóit.
• A jelentés áttekinti az elmúlt öt év vállalati e-mailjeit, szövegeit és papírjait.
• A Reuters azt állította, hogy csalók, kábítószer-kereskedők és hackerek több mint 2.35 milliárd dollárt mostak tisztára a Binance megfelelőségi program hibái miatt.

Changpeng Zhao (CZ), a legnagyobb vezérigazgatója titkos csereA Binance súlyos hatósági vádak alá került a brit székhelyű Reuters hírügynökségtől.

A hírház „speciális jelentésnek” nevezett cikkében azt állította, hogy a Binance vezérigazgatója és segítői titkos eszközökkel arra törekedtek, hogy elkerüljék az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hatóságai felügyeletét. Az expozé több száz, 2017 és 2022 eleje között kelt vállalati e-mail, szöveg és dokumentum áttekintését, valamint mintegy 30 korábbi dolgozóval, tanácsadóval és üzleti partnerrel készített interjút tartalmaz.

A jelentés szerint Zhao vezérigazgató 2018-ban adott egy javaslatot egy új amerikai tőzsde létrehozására, elsősorban azért, hogy elszigetelje a fő üzletágat a kormányzati ellenőrzésektől. A közlemény így szól: „Az új tőzsde szabályozási vizsgálati elszámolóházként szolgálna, amely eltereli a szabályozók figyelmét az elsődleges platformról.”

Tavaly a Reuters felfedte, hogy a Binance miként segítette elő a gyors terjeszkedést, miközben laza pénzmosás elleni biztosítékokat tartott fenn, és információkat rejtett el a hatóságok elől. A jelentés azt is állította, hogy csalók, drogkereskedők és hackerek a megfelelőségi program hibái miatt legalább 2.35 milliárd dollár értékű kriptovaluta mosására használhatták fel a tőzsdét.

A Reuters jelentése azonban idézi a Binance kommunikációs igazgatóját, Patrick Hillmant, aki azt mondta: „Az elmúlt két évben a vállalat a globális bűnüldöző szervekkel együttműködve lefoglalta a világ legtermékenyebb bűnszervezeteinek vagyonát.”

A vádakra reagálva a Binance vezérigazgatója „kirívóan pontatlannak” nevezi a történetet, hozzátéve, hogy a Reuters „komoly határt lépett át”, amikor azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a családjával kapcsolatos privát információkat.

Megtekintések száma:
26