A Binance Exchange 3.3 millió eurós bírságot szabott ki a holland DNB-től

A Központi Bank A holland De Nederlandsche Bank (DNB) 3.3 millió eurós pénzbírságot szabott ki a Binance Exchange-re, mert állítólagos kriptokereskedési szolgáltatást működtetett anélkül, hogy megkapta volna a megfelelő engedélyt.

Szerint a DNB-nek, a bűncselekményt 21. május 2020. és 1. december 2021. között követték el. A csúcsbank megjegyezte, hogy a Binance a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról (megelőzéséről szóló) törvény (Wwft) betartása érdekében nem regisztrált. sok versenyelőnyt jelent, mivel nem fizetett semmilyen díjat.

„A Binance-nek nagyon sok ügyfele van Hollandiában” – áll a DNB sajtóközleményében. „Emellett a Binance versenyelőnyt élvezett, mert nem fizetett illetéket a DNB-nek, és nem kellett egyéb költségeket felvállalnia a DNB folyamatos felügyeletével kapcsolatban.”

Mivel a kapcsolódó bűncselekményekért kiszabott bírság 4 millió euróig terjedhet, a DNB szerint a 3.3 millió eurós bírság akkora volt, ha a tőzsde felügyelet nélkül működött. A csúcsbank azzal érvelt, hogy a Binance lépései lehetővé tehetik a bűnözők számára, hogy boldoguljanak a platformján, mivel a tőzsde nem fogja tudni jelenteni a gyanús pénzügyleteket a FIU-NL-nek.

A szankciók ellenére a De Nederlandsche Bank azt mondta, hogy a Binance jóhiszeműen járt el, mivel együttműködött a nyomozókkal, és megfelelő engedélyt is kért, ami miatt méltányos engedményt adott ki a végső kiszabott bírságból.

„A DNB 5%-kal mérsékelte a bírságot, egyrészt azért, mert most benyújtották a regisztrációs kérelmet, másrészt azért, mert a Binance a folyamat során viszonylag átlátható üzleti tevékenységet folytatott. Ezt a regisztrációt jelenleg a DNB értékeli” – közölte a DNB.

A DNB bemutatta a kriptográfiai szolgáltatók számára készült útmutatókat engedélyt kérni vagy abbahagyja a tevékenységét a partjain. A csúcsbank megadott 2020 októberében adta ki az első licencet, és az Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) volt az első olyan cég, amely ennek előnyeit élvezte.

Képforrás: Shutterstock