Binance bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, és 4.3 milliárd dolláros bírságot fizet, CZ pedig lemond vezérigazgatói posztjáról | BitPinas

Az Egyesült Államok kormányának jelentős győzelmeként a Binance kriptovaluta tőzsde bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvény (BSA) megsértésében és egy pénzintézet megsértésében. A cég 4.3 milliárd dolláros bírságot fizet, ami az egyik legnagyobb büntetés, amelyet valaha is kaptak egy vállalati vádlotttól.

A Binance ellen felhozott vádak a cég üzleti gyakorlatára vonatkozó évekig tartó nyomozásból erednek. Az igazságügyi minisztérium azt állítja, hogy a Binance nem vezetett be megfelelő pénzmosás-ellenes (AML) ellenőrzéseket, amelyek lehetővé tették a bűnözők számára, hogy a tőzsdét pénzmosásra és a szankciók kijátszására használják.

A BSA megsértésein túl a Binance-t egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják. Ez a díj abból a tényből ered, hogy a Binance lehetővé tette az egyesült államokbeli ügyfelek számára, hogy kriptovalutával kereskedjenek anélkül, hogy először regisztráltak volna a Financial Crimes Enforcement Network-nél (FinCEN).

A 4.3 milliárd dolláros bírság jelentős csapást mér a Binance-re, amely a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje. A bírság egyben annak a jele is, hogy az Egyesült Államok kormánya kemény álláspontot képvisel a kriptovaluta-bűnözéssel kapcsolatban.

A Binance-ügy ébresztő a kriptovaluta-ipar számára. Az eset azt mutatja, hogy az amerikai kormány hajlandó fellépni a törvényt nem teljesítő kriptovaluta-cégekkel szemben. Ez a jövőben a kriptovaluta-ipar fokozott szabályozásához vezethet.

Ez egy fejlődő történet.

Források: Coindesk, Binance

Ez a cikk a BitPinasban jelent meg: Binance bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, és 4.3 milliárd dolláros bírságot fizet, CZ pedig lemond vezérigazgatói posztjáról

Jogi nyilatkozat:

• Mielőtt bármilyen kriptovalutába fektetne, elengedhetetlen, hogy saját pénzügyi átvilágítása előtt végezze el a kellő gondosságot, és kérjen megfelelő szakmai tanácsot az adott pozíciójáról.
• A BitPinas tartalmat biztosít csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A tetteid kizárólag a saját felelősséged. Ez a webhely nem vállal felelősséget az Ön esetleges veszteségeiért, és nem tart igényt az Ön nyereségének tulajdonítására.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/