A hibás Google Forms-fiók és a korai kereskedés elindítása volt azok a tévedések, amelyek az Egyesült Államokon kívüli Binance csapattagjait érintették, akik attól tartottak, hogy az amerikai szabályozók jogosulatlan befolyást fognak jelenteni az amerikai engedélyes, a Binance.US felett. Ez egy vasárnap szerint Wall Street Journal jelentést.
A leleplezések kevesebb, mint egy hónappal azután érkeztek, hogy a cég illetékesei állítólag megvitatták pénzbeli elszámolások fizetése folyamatban lévő szabályozási ügyekben az Egyesült Államokban Decemberben az igazságügyi minisztérium azt mondta büntetőjogi vádakon gondolkodik a Binance vezérigazgatója és alapítója, Changpeng „CZ” Zhao ellen.
A jelentés szerint a Binance – a világ messze legnagyobb kriptotőzsdéje – számos olyan cég között volt, amelyek Gary Genslert tanácsadóként próbálták bevonni, miközben a Massachusetts Institute of Technology-n tanított, a jelentés szerint két évvel azelőtt, hogy Gensler lett. az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elnöke.
A Folyóirat idézett céges dokumentumokat és egykori alkalmazottakkal készített interjúkat, de idézett egy csoportos csevegést is, amely a Binance csapat kulcsfontosságú tagjai, köztük Zhao körében zajlott. A Genslerrel való találkozásokról Zhao állítólag ezt írta: „Míg Gensler visszautasította a tanácsadói tisztséget, nagylelkű volt a licencstratégiák megosztásában.”
Egy másik alkalmazott azt üzente, hogy Gensler „valószínűleg visszatér a szabályozói székbe, ha Dems nyer a 2020-as választásokon”. Miután Joe Biden elnököt megválasztották, Gensler az átmeneti csapat tagja volt, és végül a Szenátus 2021 áprilisában jelölte és megerősítette a SEC elnöki tisztére. Öt nappal később – 2026-ig – kapott ötéves mandátumot.
A Binance egyik központi problémája az volt, hogy kimaradjon az amerikai szabályozók célkeresztjéből, miközben udvarol az amerikai ügyfeleknek. Az „Insulate Binance from US Enforcement” című belső előadásra hivatkozva a Folyóirat megjegyezte, hogy a Binance hangsúlyozni akarta, hogy a Binance.US – amelyet 2019-ben alapítottak egy delaware-i társaság, a BAM Trading Services Inc. néven – csupán egy olyan vállalat volt, amely a Binance technológiáját és márkáját engedélyezi.
Ezt a céget azonban állítólag Zhao irányította.
A Binance nehezen tudta szétválasztani globális és egyesült államokbeli üzleteit, mivel a Binance.com oldalmegtekintéseinek több mint 18%-a amerikai felhasználóktól származott. A Folyóirat – mondta a vállalat megfelelési tisztje a Telegramon: „Legyenek kreatívak és VPN-t”.
Amikor a Binance.US új ügyfelek fogadására készült, egy alkalmazott tévedésből egy Google-űrlapot hozott létre a nemzetközi cég fiókjával, ami állítólag felháborodást váltott ki, amikor a csapat megpróbálta megváltoztatni az űrlap hozzárendelését Binance.com-ról Binance.US-ra. Egy alkalmazott aggódott a Telegramon, hogy a hiba a „vállalati fátyol piercing” bizonyítékaként használható fel.
"Ha én AG lennék, ezt bizonyítékként említeném" - folytatta.
Egy külön esetben a Folyóirat beszámolt arról, hogy a Binance egyik alkalmazottja korán elindította a kereskedést a Binance.US oldalon, ami pánikot keltett a csoportos csevegésben. Zhao volt az, aki végül megállapította, hol követték el a hibát: „egy fickó itt Sanghajban”.
Catherine Coley-t, a Binance vezérigazgatójának első vezérigazgatóját idézték, aki kijelentette, hogy „nagyon különálló entitás vagyunk”, és „egyszerűen csak szoftvert licencelünk” a nyilvánosság számára, de csapata tagjainak belsőleg elmondta, hogy a Binance vezetőinek is beszámolnak. „CZ/Wei” – Zhao és akkori pénzügyi igazgató, Wei Zhou.
„Kérem, mindenki tegye közzé hetilapját ma este 7 óra előtt, hogy Wei jó kegyeiben lehessünk” – tette közzé a Telegramon. „Küldj el nekem 4-2 pontot arról, hogy szerintünk mit kell tudnia CZ-nek/Wei-nek a munkájáról.”
A Folyóirat beszerzett nyilatkozatokat a Binance és a Binance.US részéről is, az előbbi azt válaszolta, hogy a Binance.com „nem rendelkezett megfelelő megfelelőséggel és ellenőrzésekkel azokban a korai években… mi ma teljesen más vállalat vagyunk, ami a megfelelést illeti”. Az Egyesült Államok szóvivője egyszerűen azt mondta: „A Binance.US-t kifejezetten azért hozták létre, hogy az egyesült államokbeli ügyfeleket olyan termékekkel és szolgáltatásokkal szolgálja ki, amelyek megfelelnek az Egyesült Államok szabályainak és előírásainak.”
visszafejtése több mint korábban jelentett a Binance-nél többszörös megfelelőségi hiányosságok, amelyek felkeltették a szabályozók haragját a Egyesült Királyság, Olaszország, Malajzia, Szingapúr és sok más joghatóság.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.