A Binance.US válaszol a szenátorok „potenciálisan illegális” tevékenységekről szóló levelére

A Binance.US válaszolt az amerikai szenátorok által közzétett levélre 2. március azáltal, hogy elismeri a megfelelőséget, és kijelenti, hogy közvetlenül válaszol a kérdésekre.

Binance tudomásul veszi a szenátorok levelét

Március 2-án különböző szenátorok azt állították, hogy a Binance.US „potenciálisan illegális” tevékenységet folytatott, és több kérdés megválaszolására kérték a céget.

A Binance.US szóvivője azt nyilatkozta CryptoSlate:

Üdvözöljük a politikai döntéshozókkal való együttműködést, és várjuk a [szenátorok] kéréseire adott válaszokat.

A szóvivő hozzátette, hogy a Binance.US „megbízott [műveleteinek] erejében”, beleértve a pénzmosás elleni (AML) eljárásait és más megfelelőségi programjait.

A Binance.US két politikát is leírt, amelyek mellett kiáll: azt mondta, hogy 1:1 arányban tart fenn tartalékokat (máshol leírva ami azt jelenti, hogy a vállalat elegendő kriptoval rendelkezik az összes felhasználói egyenleg fedezésére), és azt állítja, hogy nem kölcsönöz és nem kereskedik vásárlói pénzeszközökkel.

A szenátorok rengeteg adatot kérnek

Az eredeti levélért felelős törvényhozók Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) és Roger Marshall (R-Kan.) szenátorok.

Levelükben azt állítják, hogy a Binance.US megpróbálta kijátszani az amerikai szabályozó hatóságokat, elősegítette a pénzmosást és a szankciók elkerülését, és hiányzott az átláthatóság.

A szenátorok kifejezetten arra kérték a Binance.US-t és a Binance leányvállalatait, hogy nyújtsanak be mérlegeket, az egyesült államokbeli felhasználók adatait, valamint az ügyfelek megismerésére (KYC) és az AML-re vonatkozó információkat.

A levél a Binance.US és a Binance kapcsolatáról is érdeklődik, valamint a Binance vezérigazgatójának, Changpeng Zhaonak a KYC-ellenes nyilatkozatairól érdeklődik. Ezenkívül információkat kér a Binance állítólagos „Tai Chi” stratégiai dokumentumáról, amely állítólag olyan entitás létrehozását szorgalmazza, amely a külföldi szabályozás iránti hamis érdeklődést fejezi ki.

A szenátorok levele nem foglalkozott kifejezetten a Binance.US körüli közelmúltbeli vitával állítólagos átutalások a Merit Peak kereskedelmi cégnek. A levél azonban felkéri a Binance.US-t azon egyesült államokbeli platformok listájára, amelyek igénybe vették szolgáltatásait – ez a kérdés feltehetően rávilágít a Merit Peakkel való korábbi kapcsolatára.

Korábban, on Február 18Roger Marshall szenátor azt mondta, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa vizsgálatot tarthat a Binance.US-val kapcsolatban a Merit Peak és más kérdések miatt.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoslate.com/binance-us-responds-to-senators-letter-on-potentially-illegal-activities/