A Bitcoin of America Bitcoin-technológiai céget és három vezetőjét pénzmosással, összeesküvéssel és más olyan bűncselekményekkel vádolják, amelyek több mint 50 engedély nélküli kriptokioszk működéséhez kapcsolódnak Ohio államban, amelyek tudatosan részesültek kriptovaluta-csalás áldozataiból. Az S&P Solutions néven működő cég állítólag 20%-os átutalási díjat zsebelt be minden alkalommal, amikor átverés történt, és ezt tette még azután is, hogy megtudta, hogy csalás történt.
Andrew Rogalski ügyész szerint a romantikus csalók, a rendfenntartó megszemélyesítők és a „robocallerek” kihasználták a pénzmosás elleni védelem hiányát a cég rendszereiben, hogy pénzt utaljanak át a felhasználók kriptopénztárcájából. Ezek a csalók arra utasították a gyakran idős vagy más módon sebezhető áldozatokat, hogy menjenek el a Bitcoin of America ATM-ekhez, vegyenek fel pénzt, amit a megtakarítási számlájukról vagy 401 KB-ról vettek fel, és tegyék be a készpénzt az automatába BTC-ért cserébe. a pénztárcáról azt hiszik, hogy az övék, de nincs rá hatalmuk.
Rogalski egy sajtótájékoztatón megjegyezte, hogy „ezek az ATM-ek készen állnak a csalók számára”, hozzátéve, hogy kihasználják a gyakran idős vagy más módon kiszolgáltatott áldozatokat. Az egyik esetben egy idős úriember 11,250 XNUMX dollárt veszített három tranzakció során az egyik furfangos kioszkban egy óra alatt ennek a csalásnak a következtében.
A cég és vezetői állítólag pénzátutalási engedély nélkül üzemeltették a kioszkokat, és ezt úgy tehették meg, hogy üzleti tevékenységük természetéről írásban félreérthetőek voltak a kormányzati szervek felé. A hatóságok a múlt héten 52 Bitcoin ATM-et foglaltak le, de a cégnek több is van Ohióban és más államokban. A Bitcoin of America 3.5-ben 2021 millió dollár nyereségre tett szert ezeken a törvénytelen kioszkok készpénzbefizetéseiből, mondta Rogalski.
A tisztviselők úgy vélik, hogy a cég 2018 óta működik, és megkerüli a szabályozási biztosítékokat és a pénzügyi megfelelési követelményeket. A cég és vezetői ellen folytatott vizsgálatot állítólag az Egyesült Államok titkosszolgálatának számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó munkacsoportja vezette.
Ez a vád azután született, hogy az FBI Miami Field Office októberben figyelmeztetett arra, hogy a kripto ATM-ek a csalók népszerű eszközeivé váltak az áldozatok megtévesztésére a „disznóvágásos” csalások növekvő tendenciájában. Kiemeli a megfelelő szabályozás és megfelelés fontosságát a kriptovaluta iparban, hogy megvédjék a kiszolgáltatott személyeket a csaló tevékenységektől.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks
- :is
- ][p
- $3
- 2018
- 2021
- 7
- a
- Képes
- Fiókok
- tevékenységek
- Előny
- Után
- ügynökségek
- állítólag
- Amerika
- és a
- Andrew
- pénzmosás elleni
- VANNAK
- AS
- At
- ATM
- ügyvéd
- Hatóság
- egyre
- Hisz
- Bitcoin
- Bitcoin ATM-ek
- Amerikai Bitcoin
- BTC
- üzleti
- by
- Készpénz
- díjak
- kommentálta
- teljesítés
- Konferencia
- összefüggő
- Összeesküvés
- tovább
- ellenőrzés
- Crimes
- crypto
- Crypto ATM-ek
- KRIPTOKIOSZOK
- kripto pénztárcák
- cryptocurrency
- Cryptocurrency ipar
- Kriptovaluta csalások
- cyber
- betétek
- minden
- Idős
- végrehajtás
- Még
- csere
- vezetők
- Hasznosított
- néző
- díj
- mező
- pénzügyi
- Cég
- A
- Kényszer
- csalás
- csaló
- ból ből
- alapok
- Go
- Kormány
- Legyen
- kiemeli
- HTTPS
- fontosság
- in
- növekvő
- vádirat
- egyének
- ipar
- példa
- vizsgálat
- IT
- ITS
- jpg
- hiány
- keresztnév
- tisztára mosása
- Törvény
- bűnüldözési
- tanulás
- Engedély
- gép
- készült
- Gyártás
- Miami
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- több
- Természet
- háló
- történt
- október
- of
- Office
- Ohio
- ONE
- hajtású
- üzemeltetési
- működés
- Más
- másképp
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Népszerű
- nyomja meg a
- Nyereség
- megfelelő
- védelme
- tesz
- tekintettel
- Szabályozás
- szabályozók
- követelmények
- s
- S&P
- Mondott
- Megtakarítás
- Átverés
- Csalók
- csalások
- Titkos
- Titkos szolgálat
- lefoglalt
- szolgáltatás
- óta
- So
- Megoldások
- kifejezetten
- Államok
- Systems
- Vesz
- Feladat
- munkacsoport
- Technológia
- hogy
- A
- azok
- Ezek
- három
- idő
- nak nek
- Tranzakciók
- átruházás
- tendencia
- alatt
- Egyesült
- Egyesült Államok
- jármű
- áldozatok
- Sebezhető
- pénztárca
- Pénztárcák
- hét
- ami
- WHO
- nélkül
- írott
- zephyrnet