A Bitconnect promótere bűnösnek vallja magát a Ponzi -séma miatt, mivel a platform új SEC díjakkal szembesül

A hírhedt Bitconnect Ponzi-rendszer korábbi igazgatója és promótere, Glenn Arcaro bűnösnek vallotta magát a mára megszűnt titkosítási csere- és hitelezési platformban betöltött szerepével kapcsolatos csalási vádak miatt

24 millió dollár visszafizetésére kötelezték a befektetőket.

A régóta futó saga párhuzamos akciójában a Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) a Bitconnectet, annak alapítóját, Satish Kumbhanit, az Arcaro korábbi igazgatóját és a Future Money Ltd.-t vádolta meg a program miatt. A vádlottakat azzal vádolják, hogy csalárd, nem bejegyzett értékpapír-kibocsátást vezettek, amelynek nettósítása 2 milliárd dollár volt.

A legújabb fejlemények három évvel később következnek A BitConnect leállt hitelezési platformja és kriptotőzsde a texasi és észak-karolinai szabályozók figyelmeztetései fényében.

A Bitconnect -et széles körben azzal vádolják, hogy Ponzi -séma, és a rendszer számtalan mémben él.

"Csalárd marketing"

Az Arcaro Igazságügyi Minisztériumának (DoJ) szeptember 1-jei közleménye szerint ígéretet tett bűnösnek olyan vádakban, amelyek állítólagos csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben merültek fel.

A Los Angeles -i lakos elismerte, hogy „másokkal” összeesküdött a befektetők kizsákmányolása érdekében a „BitConnect” érmék kínálatának és a kriptográfiai kereskedési platformjának „csalárd módon történő értékesítésével”, mint rendkívül jövedelmező befektetés.

A 44 éves férfi azt is elismerte, hogy megtévesztette a befektetőket a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software” kapcsán, mivel képesek nagy nyereséget és garantált hozamot elérni, ha befektetői alapokat használnak a kriptovaluták volatilitásával való kereskedésre.

„Valójában a BitConnect tankönyvi Ponzi -sémát működtetett azzal, hogy a korábbi BitConnect -befektetőknek pénzt fizetett a későbbi befektetők pénzéből” - olvasható a DoJ közleményében.

Az Arcaro állítólag hatalmas promóterhálózatot működtetett Észak -Amerikában, amely piramisjátékot alkotott, amelyet „Bitconnect Referral Program” -nak neveztek el. Befektetésenként körülbelül 15% -ot szerzett a BitConnect hitelezési programjába, miközben minden befektetésből csökkentést kapott egy rejtett „latyakos” alapon keresztül.

A korábbi promóter elismerte, hogy mintegy 24 millió dollárt keresett csalárd tevékenységével, és elrendelték, hogy fizesse vissza a teljes összeget a befektetőknek.

„Az Arcaro kihasználta a kriptovalutapiacok megjelenését, világszerte ártatlan befektetőket csábított el, hogy garantált hozamot ígérjen nekik, és kihasználja az internetet és a közösségi médiát, hogy könnyebben és gyorsabban elérje az áldozatok nagyobb csoportját” - mondta a felelős ügynök Ryan L. Korner, az IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angeles-i helyszíni irodája.

Kapcsolódó: A titkosítás túl nagy ahhoz, hogy az állami politikákon kívül létezzen, figyelmeztet a SEC elnöke

Új SEC díjak

A ma bejelentett SEC díjak a BitConnect -et, Satish Kumbhani alapítóját, az Arcaro korábbi igazgatóját és a Future Money Ltd -t - az Arcaro által Hongkongban alapított céget - célozzák meg.

1. szerint szept panasz, a SEC azt állítja, hogy a vádlottak 2017 és 2018 között csalárd és nem bejegyzett értékpapír-kibocsátást hajtottak végre a BitConnect hitelezési platformján keresztül, amely körülbelül 325,000 XNUMX Bitcoint generált (BTC) akkoriban 2 milliárd dollár értékben.

A mai napon bejelentettük, hogy keresetet nyújtottunk be egy online kriptohitel -hitelezési platform, annak alapítója, valamint a legnagyobb amerikai promótere és leányvállalata ellen. 
 
Állítólag 2 milliárd dollárból csalták ki a lakossági befektetőket!
 
További részletek:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) 1. szeptember 2021.

A panasz azt állítja, hogy a felhasználókat becsapták a hitelezési platformba történő befektetésekbe, mivel azt állították, hogy a BitConnect kereskedési botja havi 40% -os garantált hozamot produkál, és azzal vádolják a BitConnect -et, hogy átlagosan napi 1% -nak megfelelő „fiktív hozamokat” tesz közzé a webhelyen. , vagy 3,700% évente.

„Ezek az állítások álságosak voltak. Mint a vádlottak tudták, vagy meggondolatlanul figyelmen kívül hagyták, a BitConnect nem vetett be befektetői pénzeszközöket az állítólagos Trading Botjával való kereskedéshez. A BitConnect és a Kumbhani inkább a befektetők pénzét szippantotta le saját és társai javára. ”

A SEC megjegyzi, hogy a BitConnect alapítója, Kumbhani holléte jelenleg ismeretlen.

A SEC a pénzeszközök teljes szétszórtságát, a vádlottak kényszerítését az értékpapír -törvények jövőbeni megsértésére, valamint polgári pénzbüntetésre törekszik.

Májusban a SEC hatot emelt fel egyéb BitConnect promóterek az állítólagos értékpapír-ajánlatban játszott szerepük miatt, és a Cointelegraph július 8-án arról számolt be, hogy a SEC lezárta az elszámolásokat a hat egyedből négy.

Forrás: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges