A DoJ által megvádolt BitConnect Satish Kumbhanit most keresik Indiában

A BitConnect indiai alapítója, Satish Kumbhani ellen az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) februárban vádat emelt egy 2.4 milliárd dolláros globális kriptoponzi-séma „megszervezése” miatt, és azt hitték, hogy Indiában bujkál, most már Indiában is keresik!

Augusztus 16-án egy Pune-i ügyvéd feljelentést tett a helyi rendőrségen, azt állítva, hogy Kumbhani és hat bűntársa közel 220 BTC-t csaltak ki tőle, ami a jelenlegi árszinten körülbelül 42 milliárd INR (5.2 millió dollár) értéket jelent.

A First Information Report (FIR) szerint a meg nem nevezett ügyvéd 54-ban 49 BTC-t vásárolt 2016 millió INR-ért, és azt mondták neki, hogy további 166 BTC-t kap a BitConnectbe történő befektetéseiért. De Kumbhani és cinkosai arra késztették, hogy 2016 és 2021 között újra fektesse be a BTC-t különböző Ponzi-sémákba, mielőtt azok végül bezárták tevékenységüket és eltűntek.

A feljelentés nyomán a punei rendőrség nyomozást indított, de az ügyben eddig nem történt letartóztatás.

Mivel a BitConnect áldozatai közül sokan amerikai állampolgárok voltak, több amerikai nyomozó ügynökség is részt vett a Kumbhani elleni nyomozásban, és azt hitték, hogy Indiában bujkált. Ám a BTC-csalási ügy nyilvántartásba vétele után az indiai rendőrség várhatóan keresni fogja őt.  

Egy február 25-i sajtóközleményben a DoJ megjegyezte: "A BitConnect egy állítólagos csaló kriptovaluta befektetési platform, amely elérte a 3.4 milliárd dolláros piaci kapitalizáció csúcsát."

Tekintettel a kriptovaluták népszerűségére és a kereskedési információk hiányára, sokan esnek kétes közvetítők és sémáik áldozatául, ami Indiában gyakran jelentett kriptocsalási eseteket eredményez.

Márciusban a ZyCrypto jelentett egy férfi letartóztatása, aki több embert 200,000 25 dollár értékben csalt meg Mumbaiban. A vádlott, Jagdish Laadi XNUMX%-os hozamot ígért a BTC-befektetésekre egy héten belül, és hasonló nyereséget a jövőben.

A csalás áldozatai azonban néhány hét elteltével tapasztalták, hogy nem válaszolt a hívásaikra, amikor sem az ígért 25%-os hozam, sem a befektetett pénz nem jött be. Feljelentést tettek a rendőrségen, Laddit pedig letartóztatták.

Ez volt az egyik kriptográfiai csalási eset Indiában az elmúlt évben. Sokan sokkal jelentősebb pénzösszeggel és többszörösen több áldozattal járnak. A dolgot az teszi bonyolulttá, hogy nincsenek megfelelő törvények az ilyen esetek kezelésére.

Jelenleg vagy büntetőjogi vagy pénzügyi bűncselekményekkel foglalkoznak. Sok esetben a kriptográfiai csalások csak azért lehetségesek, mert nincsenek ügynökségek a kriptográfiai cégek nyilvántartására, minősítésére vagy szabályozására, és a befektetők nem férhetnek hozzá hiteles és hiteles információkhoz.

Bár India megkezdte a kriptográfiai tranzakciók és a nyereség megadóztatását, még mindig nem léptetett életbe a kriptográfiai szabályozást.