A közel 4 120,000-nek csak XNUMX%-a Bitcoin (ma körülbelül 7 milliárd dollár), amelyet egy hacker lopott el a kriptotőzsdéről Bitfinex 2016-ban eddig tisztára mosták – és a tolvajoknak több mint egy évszázadba telik, hogy teljes mértékben kifizessék a jutalmukat a blokklánc hírszerző cég szerint Elliptikus.
Szerint jelentést A csütörtökön közzétett közlemény szerint az ellopott pénzeszközök 79%-a a mai napig nem költözött el, és még mindig a hacker(ek) pénztárcájában van. Míg további 21%-ot mozgattak meg az elmúlt öt évben, a rosszindulatú szereplőknek „csak” körülbelül 270 millió dollárt sikerült kimosniuk vagy kicserélniük a gyorsítótárukból.
Ennek az az oka, hogy a kriptográfiai nyomkövető eszközök, a szabályozás és a bűnüldözési módszerek fejlődése rendkívül nehézzé tette a jogellenesen megszerzett digitális eszközök kiváltását manapság – mutatott rá Elliptic.
A BTC lehúzása
A hacker például úgynevezett „lehúzó láncokat” használt pénzeszközeik tisztára mosására és cseréjére. Ezzel a módszerrel a kripto tokeneket általában sokat mozgatják, gyorsan vándorolnak pénztárcáról pénztárcára, miközben a BTC csak kis részeit „hámozzák le” a tényleges rendeltetési helyükre az út során.
A cég magyarázata szerint 2016-ban rendkívül nehéz volt manuálisan nyomon követni a lehúzóláncokkal mosott érméket, de mára számos automatikus nyomkövető rendszert fejlesztettek ki azóta. Például az „Elliptic Forensics” szoftver látszólag lehetővé teszi „ezredmásodperceken belül a pénzeszközök végső forrásának vagy rendeltetési helyének meghatározását egy címen, függetlenül a pénzmosó által használt tranzakciók számától vagy összetettségétől”.
Ennek ellenére, miután 119,756-ban ellopott 2016 2017 BTC-t, a hacker állítólag 2020-ben "tranzakciók özönét" hajtotta végre, de tevékenységük XNUMX-ra majdnem megszűnt.
Amikor azonban a Bitcoin ára 2021 elején robbanásszerűen elkezdett emelkedni, a kísértés látszólag túl nagy lett a hacker számára, ami arra késztette őket, hogy áprilisban 12,241 774 BTC-t költözzenek át – akkoriban XNUMX millió dollár értékben.
Az Elliptic azt a három fő helyszínt is azonosította, ahol a hacker a rejtekhelyét mozgatja: darknet piacok (84%), adatvédelmi pénztárcák (12%) és tőzsdék (4%).
Már nincs olyan sok lehetőség
A mosási folyamat először 2017-ben kezdődött az Alphabay-en, az akkori legnagyobb darknet piacon. Miután még abban az évben leállították a bűnüldöző szervek, a művelet a Hydra-ba költözött, amely ma a legnagyobb illegális piac.
„2019-ben egy szünet után a pénzmosók 2020-ban visszatértek a Hydrához, és jelenleg havonta 3 millió dollárt helyeznek el az ellopott bitcoinokból. Eddig összesen körülbelül 72 millió dollár értékű ellopott bitcoint küldtek el a Hydrának” – árulta el Elliptic.
A hacker aktívan használta az adatvédelemre összpontosító pénztárcákat is, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy elrejtsék érméiket a blokklánc-követők elől. Kezdetben a BTC egyes részeit elküldték a JoinMarketnek, de a hacker később a Wasabira váltott elsődleges pénztárcául.
Összességében a támadó nagyjából 10 millió dollárt mosott tisztára, és további 1 millió dollár értékű ellopott Bitcoint küld Wasabi pénztárca minden hónapban.
Végül a kriptotőzsdék a hacker tranzakcióinak mindössze 4%-át teszik ki – és ennek az az oka, hogy manapság a legtöbbjük szigorú ismerje meg az ügyfelét és a pénzmosás elleni eljárásokat alkalmazza, ami rendkívül megnehezíti az ellopott pénzeszközök kiváltását személyazonosságának felfedése nélkül. .
„Ebben az ütemben további 114 évre lesz szükség az ellopott alapok fennmaradó részének feldolgozásához. Amellett, hogy rávilágított az olyan bűnözői tevékenységekre, mint amilyen a Bitfinex, a blokklánc-elemzés egyre nehezebbé tette a bűnözés kifizetődővé tételét a kriptográfia tiltott célú felhasználása esetén” – összegezte Elliptic.
Kap egy él a cryptoasset piacon
Hozzáférhet több kriptográfiai betekintéshez és kontextushoz minden cikkben, fizetett tagként CryptoSlate Edge.
On-chain elemzés
Ár pillanatképek
További kontextus
Csatlakozzon most $ 19 / hónap áron Fedezze fel az összes előnyét
Tetszik, amit látsz? Feliratkozás a frissítésekre.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Fiók
- Minden termék
- analitika
- pénzmosás elleni
- körül
- cikkben
- Eszközök
- Legnagyobb
- Billió
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Készpénz
- érmék
- Bűncselekmény
- Bűnügyi
- crypto
- titkos csere
- Kriptocsere
- Darknet
- nap
- digitális
- Digitális eszközök
- Korai
- Elliptikus
- evolúció
- csere
- Feltételek
- Cég
- vezetéknév
- Tele
- alap
- alapok
- hacker
- elrejt
- HTTPS
- Identitás
- Illegális
- kép
- index
- meglátások
- Intelligencia
- IT
- csatlakozik
- Törvény
- bűnüldözési
- fény
- Gyártás
- piacára
- piactér
- piacok
- millió
- mozog
- Opciók
- Fizet
- ár
- magánélet
- Szabályozás
- REST
- kicsi
- So
- szoftver
- lopott
- Systems
- idő
- tokenek
- Csomagkövetés
- Tranzakciók
- Frissítés
- Felhasználók
- pénztárca
- Pénztárcák
- Vagyon
- belül
- Munka
- érdemes
- év
- év