A BitMEX alapítói, Hayes, Delo bűnösnek vallják magukat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének, a PlatoBlockchain Data Intelligence megsértésében. Függőleges keresés. Ai.

A BitMEX alapítói Hayes és Delo bűnösnek vallották magukat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében

Időbélyeg: 25. február 2022. 6:00
Ben Delo és Arthur Hayes
  • Arthur Hayst és Ben Delót büntetésükön felül fejenként 10 millió dollár fizetésére kötelezték
  • Greg Dwyer, a BitMEX első hivatalos alkalmazottja és egykori üzletfejlesztési vezetője októberben hasonló vádak miatt büntetőeljárás elé néz.

Az ellentmondásos BitMEX kripto származékos tőzsde két társalapítója bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvénye (BSA) megsértése vádjában, és most öt év börtönbüntetéssel büntetik őket.

A találmány egy sajtóközlemény Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) csütörtökön Arthur Hayes és Ben Delo bűnösnek vallotta magát, amiért „szándékosan elmulasztották” a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtását és fenntartását a BitMEX-nél.

A vádmegállapodás részeként a társalapítókat egyenként 10 millió dollár megfizetésére kötelezték büntetőjogi pénzbüntetésként, amely a bűncselekményükből származó anyagi haszon.

A New York-i Déli Kerületi Bíróság értesült arról, hogy a tőzsde alapítói, köztük a társvádlott Sam Reed, állítólag nem hoztak létre „programot a BitMEX ügyfelei személyazonosságának ellenőrzésére”. Reed hivatalosan még nem ismerte el bűnösségét a vádakban, így az ő részvételét csak az amerikai ügyészség állította.

Az ausztrál Greg Dwyer, a BitMEX első hivatalos alkalmazottja és korábbi üzletfejlesztési vezetője, hasonló vádak miatt büntetőeljárás elé néz októberben az eredetileg márciusra tervezett késedelmes eljárás következtében.

2015 szeptemberétől 2020 szeptemberéig a DOJ azt állítja, hogy a BitMEX „valójában egy pénzmosási platform” volt, mivel a tőzsde nem valósította meg az AML és a Know-Your-Customer programokat.

Az ország BSA értelmében az Egyesült Államok törvényei előírják a pénzintézeteknek, hogy figyeljék, észleljék és jelentsék a pénzmosási tevékenységeket a kormányzati szerveknek a kapcsolódó bűnözés visszaszorítása érdekében. A pénzügyi intézményektől általában megkövetelik a dokumentumokat és a tranzakciós előzményeket az egyesült államokbeli ügynökségek számára, ha azt gyanítják, hogy az ügyfelek 10,000 XNUMX USD feletti illegális tranzakciót hajtottak végre.

„Hayes és… Delo olyan céget építettek, amelynek célja, hogy figyelmen kívül hagyja ezeket a kötelezettségeket; szándékosan elmulasztották végrehajtani és fenntartani még az alapvető pénzmosás elleni politikákat sem” – mondta Damian Williams amerikai ügyész a közleményben. „Lehetővé tették, hogy a BitMEX platformként működjön a pénzügyi piacok árnyékában.”

A bűnös beazonosítások részben lezárják azt a régóta húzódó történetet, amelyben Delo, Reed, Dwyer és Hayes 2020-ban büntetőjogi vádemelést követően elmenekültek. Hayes, aki röviddel ezután Szingapúrban tartózkodott, tárgyalásokat folytatott a kiadatásról az Egyesült Államoknak, ahogy Delo és Dwyer is. Reedet 2020 októberében tartóztatták le Massachusettsben. Később 5 millió dolláros látszatkötelezettség ellenében szabadlábra helyezték.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.

A poszt A BitMEX alapítói Hayes és Delo bűnösnek vallották magukat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében jelent meg először Blockworks.

Időbélyeg:

Még több Blockworks