A BitMEX alapítóit az Egyesült Államok bírósága 30 millió dolláros bírság megfizetésére kötelezte az illegális kriptográfiai kereskedésért

A BitMEX mögötti agyak forró vízben vannak.

A Commodity Futures Trading Commission által 2020-ban benyújtott keresettel összefüggésben az Egyesült Államok New York déli kerületének kerületi bírósága 30 millió dolláros bírság megfizetésére kötelezte a kriptovaluta tőzsde társalapítóit.

A CFTC azt állította, hogy Arthur Hayes, Samuel Reed és Benjamin Delo illegálisan üzemeltették a BitMEX-et az Egyesült Államokban, és megsértették a pénzmosási szabályokat annak ellenére, hogy a társaság nagy részét a tengerentúlon folytatták.

A CFTC csütörtökön közölte, hogy egy New York-i bíróság 100 millió dolláros hozzájárulási végzést adott ki a cég három társalapítója ellen 2021 augusztusában.

2020 októberétől a CFTC eljárást indított a BitMEX ellen, mivel az Egyesült Államokban a szabályozó ügynökség engedélye nélkül működött.

Javasolt irodalom | A Spotify saját szigetet épít a metaverzumban Robloxszal

A BitMEX Brains bűnösnek vallja magát

A bírósági döntés egy hasonló, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának februári perének lezárását követte, amelyben Hayes, Reed és Delo bűnösnek vallották magukat a banktitokról szóló törvény megsértésében, amikor kripto-spot és határidős kereskedési platformot működtettek anélkül, hogy megfelelő pénzmosás elleni biztosítékokat biztosítottak volna.

Rostin Behnam, a CFTC elnöke elmondta:

„Ez egy újabb példa arra, hogy a Bizottság szükség esetén határozott lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a digitális eszközök származékos ügyleteivel foglalkozó kereskedési platformok megfeleljenek az árutőzsdei törvénynek és a bizottsági rendeleteknek.”

Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyésze nyilatkozatában kijelentette, hogy a BitMEX társalapítói lehetővé tették a vállalat számára, hogy „a pénzügyi piacok árnyékában működjön”.

2020 októberében a CFTC fellépést indított a BitMEX és annak vezetése ellen, amiért a szabályozó ügynökség engedélye nélkül folytat üzleti tevékenységet az Egyesült Államokban.

A BTC teljes piaci kapitalizációja 684 milliárd dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com

Nincsenek jogi papírok

A bizottság azt állította, hogy a BitMEX kijelölt szerződéspiacként vagy csereügylet-végrehajtási eszközként járt el engedély nélkül, valamint határidős jutalék kereskedőként, megfelelő regisztráció nélkül.

Ezenkívül a CFTC kijelentette, hogy a BitMEX nem valósította meg a KYC/AML eljárásokat fogyasztói számára.

A bírósági bejelentéseket követően a BitMEX átszervezte vezetői csapatát, és új, AML-tapasztalattal rendelkező megfelelőségi vezetőt nevezett ki.

Hayes és a többi társalapító távozását követően a cég számos más kulcsfontosságú bérbeadást is végrehajtott.

Javasolt irodalom | A Coinbase és a Goldman Sachs egyesítik erőiket az első Bitcoin-fedezetű kölcsönért

Az alapító otthoni fogva tartást kér

A Nomics, a kriptográfiai statisztikák forrása, arról számol be, hogy a BitMEX teljes kereskedési volumene 1.34 milliárd dollár volt, szemben a Binance 69.4 milliárd dollárjával. Ezzel a mérőszámmal a Binance a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje.

Gretchen Lowe, a CFTC végrehajtási igazgatója kijelentette, hogy azoknak, akik kriptovaluta származékos kereskedési platformokat működtetnek és üzleti tevékenységet folytatnak az Egyesült Államokban, gondoskodniuk kell arról, hogy platformjaik megfeleljenek a vonatkozó szövetségi árutörvényeknek.

Mindeközben a hírek szerint Hayes engedékenységért könyörög az ítélethirdetésre várva, ügyvédei pedig próbaidőt, közösségi elzárást vagy házi őrizetet kérnek.

Kiemelt kép a Procommuntól, diagram innen TradingView.com

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/