A brazil rendőrség 33 millió dollárt foglalt le a Bitcoin Exchange legutóbbi vizsgálata során

A brazil rendőrség 33 millió dollárt foglalt le a legújabb Bitcoin-csere-vizsgálat során, amely állítólag segített a bűnözőknek pénzmosásban, ezért tudjunk meg többet legfrissebb Bitcoin-hírek Ma.

A brazil rendőrség 33 millió dollárt foglalt le egy pénzmosási vizsgálat során, és a műveletben 17 társaság vett részt, amelyek pénzeszközöket utaltak át egymás között és más kriptotőzsdéken. A rendőrség azt állítja, hogy a cserék mindent tudtak erről. A lefoglalt pénzeszközök 172 millió dollár brazil realt vagy 33 millió amerikai dollárt tettek ki. Az „Exchange művelet” elnevezésű csalási vizsgálat hat házkutatási parancsra terjedt ki Sao Paolo Diadema önkormányzatában és a fővárosban a rendőrség nyilatkozata szerint.

A nyomozás még folyamatban van, de a rendőrség azt állította, hogy számos kriptocsere segített a bandáknak pénzmosásban. A rendőrség 17 hamis céget talált, amelyeket bűnözők hoztak létre pénzmosásra a tőzsdéken keresztül, így a pénzmosás után a bűnözők azt tervezték, hogy a pénzt offshore küldik. Öt hónap alatt egy tőzsde 1.93 millió dollárt mosott ki hat fiktív cégtől, míg a rendőrség szerint nyolc másik cég 2.9 millió dollárt kapott. A kriptotőzsdék nem igazolták az alapok eredetét, ahogy azt a rendőrség állította.

A bíróságok vagyontárgyakat foglaltak le a cégektől és a nyomozásban részt vevő két másik személytől. A hónap elején a brazil rendőrség lezárta az „Operation Daemon”-t, amely 1.5 milliárd dollár állítólagos sikkasztás ügyében folyik, amely 7000 áldozatot hagyott maga után. A rendőrség letartóztatta Claudio Oliveirát vagy a „bitcoinkirályt”, aki az élen haladt BTC Banco csoport amely egy letétkezelő cég, amely több profitot ígért mindenkinek, aki a társaságra bízta pénzeszközeit. A cég azt állította, hogy 7000 végén 2019 BTC-t veszített, mivel a rendőrség azt állította, hogy ez a program része volt. A brazil rendőrségnek három évbe telt befejezni a DAemon hadműveletet, de az Exchange hadművelet csak most kezdődött el.

A brazíliai kriptoklímáról beszélve Ricardo Daros, a Binance brazíliai igazgatója mindössze hat hónappal azután mondott le posztjáról, hogy elvállalta ezt a szerepet. Brazília azon kevés országok közé tartozik, ahol a Binance fizikai irodát hozott létre, és a tőzsde még 2019-ben belépett a helyi piacra, de idén brazil brókercégek egy csoportja panaszt nyújtott be a cég ellen, illegális működéssel vádolva. Da Ros a lemondás ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy továbbra is elégedett az országban az elmúlt 6 hónapban elért kiváló eredményekkel. Reményét fejezte ki, hogy a Binance példát mutat a piac többi része számára.

Forrás: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/