Feltörés: Az indiai kriptográfiai tőzsde állítólagos nyomozással néz szembe pénzmosási vádak miatt

Az Enforcement Directorate (ED), egy gazdasági hírszerző ügynökség, amely a gazdasági törvények végrehajtásáért felelős. India állítólag ma kiadott egy kirívó felhívást a Wazirx kriptotőzsdére és annak igazgatóira, a 2,790.74 Rs (38.18 millió dollár) értékű kriptotranzakciók miatt.

Az ED kiadta a WazirX kriptovaluta-tőzsde Show Cause Notice figyelmeztetését a FEMA 1999. évi megsértése miatt, az Rs értékű kriptovalutákat érintő tranzakciók esetében. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Június 11, 2021

Az ED szerint a kriptotőzsdét kézbesítették az 1999-es devizakezelési törvény (FEMA) értelmében a pénzmosási törvények megsértése miatt. A közlemény egy kínai tulajdonú „illegális” online fogadási alkalmazással kapcsolatos újabb nyomozással kapcsolatos.

Az ED hivatalos közleményében azt állította, hogy a kínai állampolgárok több mint 7 millió dollár értékű indiai valutát váltottak át stabil érmére. Tether később pedig átvitte Binance pénztárcát cserélni.

A nyomozó ügynökség továbbá azt állította, hogy az említett időszakban a felhasználók több mint 880 koronát (12 millió dollárt) kaptak a Wazirx pénztárcájába a Binance számlákról, és 1,400 korona (19.18 millió dollár) értékű kriptográfiai eszközt küldtek ki a Binance számlákra.

"Ezen tranzakciók egyike sem érhető el a blokkláncon semmilyen audit / vizsgálat céljából."

A WazirX a legnagyobb indiai kriptotőzsde a regisztrált felhasználók száma és kereskedési volumene alapján. A platformot a Binance 2019 végén vásárolta meg.

Az ED szerint WazirX nem hajtotta végre a szükséges AML-intézkedéseket

Jelenleg az indiai titkosítási tőzsdék önszabályozással rendelkeznek, semmiféle hivatalos szabályozás hiányában. Ezért a szükséges pénzmosás elleni irányelvek és a szigorú KYC-előírások végrehajtásához kriptográfia szükséges, de az ED állítása szerint a Wazirx nem követte az alapokat.

"A WazirX nem gyűjti a szükséges dokumentumokat az alapvető kötelező pénzmosás-ellenes (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CFT) alapvető elővigyázatossági normáinak és a FEMA irányelveinek egyértelmű megsértésével."

Hozzátették:

"Megállapítást nyert, hogy a WazirX kliensek bármilyen megfelelő dokumentáció nélkül bárki számára átadhatnak" értékes "kriptovalutákat, függetlenül azok helyétől és állampolgárságától, ezáltal a pénzmosást / más törvénytelen tevékenységet kereső felhasználók számára menedékké válhatnak."

Az ok-okozati értesítés, valamint az AML és CFT irányelvek be nem tartásának súlyos vádjai gyengíthetik az ország pozitív szabályozásának ügyét.

Kapcsolódó hozzászólások

Körülbelül Szerző

A mérnöki diplomát szerzett Prashant az Egyesült Királyság és az indiai piacokra összpontosít. Kriptoújságíróként érdeklődése a blokklánc-technológia átvételében rejlik a feltörekvő gazdaságokban.