A kaliforniai DOJ felszámolja az illegális Bitcoin ATM üzletet

A kaliforniai DOJ felszámol egy illegális Bitcoin ATM-üzletet, amelynek eredményeként Kais Mohammadot pénzmosásért ítélték el, ahogyan erről többet is láthatunk. legfrissebb kriptohírek Ma.

Kais Mohammadot két év börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát, mivel engedély nélküli virtuális valutaüzletet működtetett, és 15 és 25 millió dollár közötti BTC-t és készpénzt sikerült tisztára mosnia. 2014 és 2019 között a „Herocoin” tulajdonosa és üzemeltetője volt, majd a „Superman29” becenevet használta vállalkozása online reklámozására, valamint arra, hogy ügyfelei készpénzért vásároljanak és adjanak el BTC-t akár 25,000 25 dolláros tranzakciók során. Ezekért a tranzakciókért XNUMX%-os jutalékot számított fel, ami hatalmas felárat jelentett a szokásos kamathoz képest.

Ezek a műveletek különböztek a BTC ATM-kioszkok flottájától, ahol a felhasználók anélkül vásárolhatnak és adhatnak el BTC-t, hogy minden azonosítási eljáráson át kellett volna menniük. Azt is lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy néhány egymást követő, egyenként 3,000 dolláros tranzakciót hajtsanak végre. Még mindig nem világos, hogy ezek a gépek mennyiben különböztek a hagyományos ATM-ektől. Tudta, hogy az ügyfél pénzeszközeinek egy része illegális tevékenységből származik, Mohammad pedig tisztában volt vele, hogy a pénzeszközök a sötét webről származó, bűncselekményből származó bevételek.

Ciaran McEvoy, a kaliforniai DOJ szóvivője elmondta, hogy Mohammad a bankszektor korábbi alkalmazottja volt, és tudatában volt annak, hogy tevékenységét be kell jelentenie az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózatánál. Az ügyészek azt mondták:

„Ahelyett, hogy tudását egy robusztus megfelelési program létrehozására használta volna fel, Mohammad teljesen elkerülte azt, és abból profitált, hogy vállalkozását a pénzmosás és más bűncselekmények hatékony, ellenőrizetlen és szinte névtelen csatornájává tette.”

McEvoy elmondta, hogy Mohammad valószínűleg tudatában volt annak, hogy tevékenysége a pénzmosási szabályok hatálya alá tartozik, valamint annak szükségessége, hogy valutatranzakciós jelentéseket készítsen, és az ügyfelekkel szembeni gondosság miatt gyanús tevékenységi jelentéseket kell benyújtania olyan 2000 dollár feletti tranzakciók esetén, amelyekről tudott vagy volt oka rá. gyanúsítottak bűncselekményben vettek részt. Mohammad nem jelentette ezt az információt, és miután megkereste a FinCEN, bejegyezte cégtevékenységét, de továbbra is elmaradt a jogszabályi előírásoktól.

Forrás: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/