Kaliforniában 11 Ponzi-sémák működtetésével vádolt kriptográfiai cég elleni fellépést indítanak

A kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) 11 kriptovaluta társaságot lépett fel, amelyeket azzal vádolnak, hogy megsértették a kaliforniai értékpapír-törvényeket. A jelentések szerint a cégek közül kilenc kért pénzt befektetőktől, hogy az ügyfél nevében kriptovalutákkal kereskedjenek. Az egyik megvádolt cég egy állítólagos metaverzális szoftverfejlesztési tervet hirdetett, egy másik cég pedig azt állította, hogy „decentralizált pénzügyi (defi) platform”.

11 kriptográfiai cég, amelyet a kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium céloz

A kaliforniai pénzügyi szabályozó hatóság, a DFPI a kriptoeszköz-cégeket célozta meg, és kedden a pénzügyi felügyelet „lecsapást” indított közel egy tucat digitális valuta-központú szervezet ellen. A DFPI „leállási és tartózkodási végzést adott ki 11 különböző entitás ellen a kaliforniai értékpapír-törvények megsértése miatt” – közölte a szabályozó szeptember 27-én. Az állam szabályozó hatósága megjegyezte továbbá, hogy a műveleteket piramis- vagy Ponzi-játék működtetésével vádolják.

„Az állítólagos szervezetek mindegyike befektetői alapokat használt fel arra, hogy állítólagos nyereséget fizessenek ki más befektetőknek, egy Ponzi-séma módjára” – mondta a DFPI. sajtóközlemény jegyzetek. „Továbbá mindegyik entitásnak volt egy ajánlóprogramja, amely piramisjáték módjára működött. A szervezetek azt ígérték, hogy jutalékot fizetnek a befektetőknek, ha új befektetőket toboroznak, és további jutalékot, ha az általuk toborzott befektetők új befektetőket toboroznak.”

A DFPI fellépése követi a abbahagyja és megszünteti a rendet hétfőn elküldte a Nexo kriptokölcsönzőnek. A Nexót azzal vádolják, hogy „legalább 2020 júniusa óta” „minősítés nélküli értékpapírokat, kamattermék-számlák formájában” kínált és ad el – részletezi a szabályozó panasza. A kedden kiadott 11 elállási és tartózkodási végzés részletezi, hogy a szervezetek állítólag „a magas hozamú befektetési programok (HYIP) klasszikus példáit kínálták”. A lemondási és tartózkodási meghagyásokban megnevezett 11 kriptovállalat a következők:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevate Pass LLC
• Greencorp Investment LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegazus
• Polinur ME Limited
• Remabit
• Sity Trade
• Sytrex kereskedelem
• Vexam Limited
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

A keddi bejelentés során a DFPI biztosa, Clothilde Hewlett kommentálta a Ponzi-szerű műveletekkel vádolt kriptovállalatok elleni akciókat. „A DFPI továbbra is megvédi a kaliforniai fogyasztókat és befektetőket a kriptográfiai csalásoktól és csalásoktól” – jegyezte meg Hewlett. „Ezek az intézkedések nemcsak a fogyasztókat védik, hanem azt is biztosítják, hogy Kalifornia továbbra is a felelős kriptoeszköz-cégek első számú helye maradjon a világban, hogy induljanak és növekedjenek” – tette hozzá a biztos.

Mit gondol arról, hogy a kaliforniai szabályozó 11 különböző kriptográfiai céget csap le? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.

Jamie Redman

Jamie Redman a Bitcoin.com News hírvezetője és Floridában élő pénzügyi technológiai újságíró. Redman 2011 óta aktív tagja a kriptovaluta közösségnek. Szenvedélye a Bitcoin, a nyílt forráskódú kód és a decentralizált alkalmazások. 2015 szeptembere óta Redman több mint 6,000 cikket írt a Bitcoin.com News számára a ma megjelenő bomlasztó protokollokról.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons