A kaliforniai férfit börtönbe zárták 25 millió dollár értékű BTC illegális feldolgozásáért

Börtönbe zártak egy kaliforniai férfit 25 millió dollár értékű BTC illegális feldolgozása miatt az amerikai tisztviselők szerint, ahogyan erről bővebben is olvashatunk. legfrissebb Bitcoin-hírek Ma.

Kais Mohammad, aki Orange megye lakosa, a következő 24 hónapot szövetségi őrizetben fogja tölteni egy illegális BTC ATM-szolgáltatás működtetése miatt, mivel az amerikai tisztviselők szerint a kaliforniai férfi 25 millió dollárt dolgozott fel néhány bűnözői gyanúsított nevében. 2020-ban Kais Mohammad, akit „superman29ként” is ismernek, bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakban, amiért pénzátutalási üzletág működtetése, pénzmosás és hatékony pénzmosás elleni intézkedések be nem tartása miatt vádolták.

Josephine Staton bíró, Kalifornia központi körzetéből két év börtönbüntetésre ítélte. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint Mohammad 2014 és 2019 között egy Herocoin névre keresztelt illegális digitális valutapénz-szolgáltatási platformot irányított, és ugyanebben az időszakban Bitcoint ajánlott fel készpénzváltási szolgáltatásokhoz, és akár 25%-os díjat is felszámított. magasabb a szokásos piaci árfolyamnál.

A nyomozás hozzátette, hogy Mohammad online hirdette a Herocoin szolgáltatásokat, és azt állította, hogy legfeljebb 25,000 29 dollár értékben váltja be a fő kriptovalutát. Superman17 becenéven találkozott ügyfeleivel, és néhányuk bűnözői hátterű volt, és szolgáltatásokat nyújtott nekik, de soha nem kérdőjelezte meg a pénz forrását. Az amerikai hatóságok elismerték, hogy olyan titkos ügynököket indítottak akcióba, akik megkeresték őt, és elmondták neki, hogy a pénz prostitúcióból, embercsempészetből és sötét internetes tevékenységekből származik, de Mohammad továbbra is üzletelt velük. A két év börtönért cserébe Mohammad beleegyezett abba is, hogy több mint 18.5 BTC ATM-et, 30 BTC-t és legfeljebb XNUMX XNUMX dollár készpénzt ad át a hatóságoknak.

Nem ő volt az egyetlen ember, aki emiatt börtönbe kerül. Az idei év egyik leghírhedtebb botránya a török ​​kereskedési platform volt Thodex a hatóságok szerint pedig a tőzsde vezérigazgatója átverte az embereket, és pénzeszközeik hatalmas részével elmenekült az országból. A törökországi tisztviselők börtönbe küldtek hat olyan tagot, akiket azzal vádoltak, hogy részt vettek a bűnügyekben, és közülük ketten a platform alapítójának és vezérigazgatójának testvérei voltak. A fent említett gonosz az első, akit börtönbe zártak, miután másokat az elmúlt hetekben bizonyítékok hiánya miatt szabadon engedtek.

Forrás: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jaled-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/