Két év börtönre ítélték a kaliforniai férfit bitcoin továbbító üzletág működtetése miatt

Egy 37 éves Kais Mohammadot, a kaliforniai Yorba Lindából származó férfit két év szövetségi börtönbüntetésre ítélték, mert állítólag illegálisan működtetett bitcoin alapú pénzátutalási üzletet. engedje az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától. 

A bírósági iratok arra utalnak, hogy Mohammad, a megfelelőségre kiképzett korábbi banki alkalmazott 2014 és 2019 között működtette a Herocoin nevű üzletét, ahol állítólag ügyfelekkel találkozott, hogy személyesen vagy bitcoin ATM-ek segítségével készpénzre váltsák virtuális fizetőeszközüket.

A DOJ szerint Mohammad több Bitcoin ATM-et üzemeltetett, amelyekhez nem volt szükség a pénzmosás elleni protokollokhoz szükséges azonosításra.

Mohammad állítólag tudta, hogy ügyfele pénzeszközeit időnként illegális eszközökkel szerezték meg, vagy tiltott sötét webes tevékenységhez használták fel, de nem jelentette be, és nem is regisztrálta megfelelően vállalkozását a Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) nevű egyesült államokbeli szövetségi ügynökségnél, amelynek feladata a pénzügyi ellenőrzés. nemzetbiztonsági célú tranzakciók. 

Mohammad állítólag 15-25 millió dollárt váltott át pénzátutalási üzletágán keresztül, és 17 ATM-ről, 18.4 BTC-ről és 222.5 ETH-ról kellett lemondania a nyomozás során. 

A Bitcoin ATM-ek egyre elterjedtebbek az Egyesült Államokban – több mint 20,000 jelenleg az Egyesült Államokban aktív – és az Egyesült Államok Kábítószer-ellenőrzési Hatósága jelentése szerint „egyre inkább” használt pénzmosásra, különösen a COVID-19 világjárvány következtében. A DEA jelentése szerint azonban ezek az ATM-ek nagyrészt el vannak rejtve a nyilvánosság elől.