A Celsius 2019 óta fizetésképtelen: Vermont Regulator

Vermont állam tisztviselői szélesebb jogkört kértek a Celsius vizsgálatához, azt állítva, hogy a problémás kriptovaluta tőzsde mesterségesen felfújta a CEL token árát a lakossági befektetők rovására három évre visszamenőleg.

"Azáltal, hogy több száz millió dollárral növelte nettó pozícióját a CEL-ben, a Celsius megemelte és megemelte a CEL piaci árát, ezáltal mesterségesen felfújta a cég CEL-részesedését a mérlegében és a pénzügyi kimutatásaiban" - jelentette ki Ethan McLaughlin vermonti általános jogtanácsos. a szerdai bejelentés.

„A Társaság nettó CEL-pozícióját figyelmen kívül hagyva a kötelezettségek legalább 28. február 2019-a óta meghaladták volna eszközeit” – folytatta. "Ezek a gyakorlatok a Celsius bennfenteseit is gazdagíthatták, a lakossági befektetők rovására."

A dokumentum benyújtották az Egyesült Államok Csődbíróságán, New York déli kerületében, ahol Celsius 11. fejezet szerinti védelem iránti kérelmet nyújtott be. július. A vermonti tisztviselők szerint a Celsius – vezérigazgatóján, Alex Mashinskyn keresztül – hamis és félrevezető állításokat intézett a befektetők felé a vállalat pénzügyi helyzetéről, jövedelmezőségéről, kötelezettségeinek teljesítési képességéről és az értékpapír-törvények betartásáról.

„[Ez] valószínűleg arra késztette a lakossági befektetőket, hogy Celsiusban fektessenek be, vagy Celsiusban hagyják befektetéseiket a kriptovaluta piac volatilitása miatti aggodalmak ellenére” – áll a bejelentésben.

A szabályozók rámutatnak Mashinsky 2022 májusi tweetére, amely szerint a tőzsde nem szenvedett jelentős veszteségeket, és minden alap biztonságban van.

Mashinsky tweetének idején McLaughlin szerint a Celsiusnak nem volt elegendő eszköze a kötelezettségeinek visszafizetéséhez, és 454. május 2. és május 22. között további mintegy 2022 millió dolláros nem realizált veszteséget szenvedett el.

A szabályozó hatóságok szerint a Celsius pénzügyi igazgatója, Chris Ferrano elismerte, hogy a cég fizetésképtelensége 2020-ban pénzügyi veszteségekkel kezdődött, és azt állítják, hogy a pénzügyi gondok tovább nyúltak vissza.

A bejelentés szerint Celsius állítólag elismerte, hogy a cég soha nem szerzett elegendő bevételt ahhoz, hogy támogassa a befektetőknek fizetett hozamot, ami gyakorlatilag Ponzi-programnak minősítette.

"Ez a pénzügyi helytelen gazdálkodás magas szintjét mutatja, és arra is utal, hogy legalább bizonyos időpontokban a meglévő befektetők hozamát valószínűleg új befektetők eszközeivel fizették ki" - mondták a szabályozók.

Több hetes találgatások és az ügyfelek pénzkivonásainak befagyasztása után a Celsius júniusban csődöt jelentett. A visszavonás befagyasztásakor a CEL ára 70% -kal esett 0.49 dollárról 0.15 dollárra a CoinMarketCap szerint.

A bírósági dokumentumok szerint több mint negyven állami szabályozó, köztük Vermont is, vizsgálatot indított a Celsius ügyében, beleértve az állami értékpapír-törvények megsértésével kapcsolatos követeléseket.

„Vermont és más állami szabályozó hatóságok különösen aggódnak a lakossági befektetőket érő veszteségek miatt – például a középosztálybeli, nem akkreditált befektetőket, akik egész egyetemi alapokat vagy nyugdíjszámlákat fektettek be a Celsiusba” – áll a bejelentésben. "A vizsgáló kinevezése kritikus fontosságú ezen befektetők érdekeinek védelmében."