Az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) polgári jogérvényesítési eljárást indított egy hawaii lakos, Gregory Demetrius Bryant, Jr. ellen illegális üzlet vezetése miatt. forex befektetési rendszer és a befektetők pénzének kérése.
A csütörtöki hivatalos bejelentés szerint összevont határidős és deviza (forex) kereskedési konstrukciót vezetett, és legalább 426,000 befektetőtől 35 356,000 dollárt kért be. Legalább 66,000 XNUMX dollárt jogtalanul eltulajdonított személyes kiadásaira, például nemzetközi utazásokra, vásárlásra és bérleti díjra, míg további XNUMX XNUMX dollárt Ponzi kifizetésére fordítottak, így egy ideig eltitkolta csaló tevékenységét.
Nem létező cég vezetése
Bryant, az elítélt bűnöző, aki korábban pénzügyi anomáliákkal küzd, a devizakereskedést egy nem létező Surrey Libor Capital, LLC nevű cég alatt vezette, Gregory Surrey England álnevén.
Mintegy 2016 szeptemberétől legalább 2020 júniusáig aktív volt, bizonyos esetekben 6,000-8,000 dolláros havi hozamot kínált a befektetőknek, más esetekben pedig 60-80 százalékos hozamot. határidős és forex kereskedési tevékenységek.
Javasolt cikkek
Új gazdasági naptári funkció hozzáadva az FBS személyes területéhez és alkalmazásaihozUgrás a cikkre >>
Továbbá, a CFTC azt állította, hogy Bryant, aki a nem létező cég elnökeként működött, hamis állításokat tett a pool jelenlegi és potenciális résztvevőinek kereskedési tapasztalatairól és kereskedési sikereiről. Ezenkívül nem árulta el a CFTC-nél fennálló regisztrációs státuszát, és azt sem, hogy korábban háromszor nyújtott be csődöt.
„Bryant… eltitkolta csalását és a pool résztvevőinek pénzeszközeivel való visszaélést, hamisan azt mondta nekik, hogy a számláik „nagyszerű állapotban” vannak, hogy hamarosan hozamra vagy kifizetésre számítsanak, és/vagy hogy vállalkozását érinti a koronavírus-járvány” – mondta a szabályozó. mondott.
A szabályozó által ellene felhozott vádak csalárd megkeresés, hűtlen kezelés, jogellenes árukészlet működtetése és a CFTC-nél történő regisztráció elmulasztása miatt merültek fel. Az ügynökség most a jogtalanul szerzett nyereség visszatérítését és levonását kéri tőle, valamint polgári pénzbüntetést, állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint végleges végzést.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Akció
- aktív
- tevékenységek
- Közlemény
- TERÜLET
- cikkben
- auto
- Csőd
- bans
- üzleti
- Naptár
- tőke
- CFTC
- díjak
- jutalék
- Commodities
- árucikk
- vállalat
- koronavírus
- Coronavírus-járvány
- Valuta
- Jelenlegi
- DID
- folyósítások
- Gazdasági
- Anglia
- költségek
- tapasztalat
- Kudarc
- Funkció
- pénzügyi
- Cég
- forex
- csalás
- alapok
- Futures
- nagy
- történelem
- HTTPS
- Illegális
- Nemzetközi
- beruházás
- Befektetők
- LLC
- logo
- hivatalos
- járvány
- kifizetések
- ponzi
- medence
- elnök
- Bejegyzés
- Bérlés
- Visszatér
- futás
- Bevásárlás
- Állapot
- siker
- idő
- Kereskedés
- utazás
- us
- WHO