Az Egyesült Államok határidős árupiaci kereskedési bizottsága (CFTC) végrehajtási keresetet nyújtott be kedden, hogy egy texasi lakost és több Costa Rica-i céget vádemeléssel vádoljon forex- és árucsalás miatt. A sajtóközlemény szerint Rudy Avila és hat cég állítólagos csalárd megkeresésben vett részt határidős áruügyletekkel, határidős árutőzsdei opciókkal, kiskereskedelmi tőzsdén kívüli kereskedéssel, pénzeszközök visszaélésével és hamis nyilatkozatok kibocsátásával.
A hatóság neves hogy a következő Costa Rica-i társaságok ellen emeltek vádat az Egyesült Államok Texas északi körzetének kerületi bírósága előtt benyújtott végrehajtási eljárás részeként: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) és Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) Costa Ricán szervezett Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) és Ventures Group, LLC (VGL.).
A megállapítások szerint az Avila, a LIFT, a CIG és a TTG 2019-től 2020 tavaszáig befektetési programban vett részt a befektetők megtévesztésére. Körülbelül 1.8 millió dollárnyi forráshoz jutottak 55 TVG-ügyféltől, azt állítva, hogy a texasi lakos és cége befektet. hogy a pénz a forex és származékos kereskedésben. „A vádlottak elmulasztották felfedni, hogy nem úgy kereskednek, ahogy ígérték, hanem hűtlenül eltulajdonították a pénzüket. A vádlottak a Ponzi-féle konstrukció módjára bizonyos ügyfélforrásokat használtak fel arra, hogy más CIG- és TVG-ügyfeleknek teljesítsenek kifizetéseket” – jegyzi meg a CFTC a panaszban.
Javasolt cikkek
Szerezze meg most a megérdemelt szolgáltatásokat a LYOPAY platform segítségévelUgrás a cikkre >>
Az alapokat soha nem fektették be a Forexbe
Ezen túlmenően a vádlottak hamis nyilatkozatokat adtak áldozataiknak, hamis benyomást keltve, hogy jogszerűen kereskednek pénzükkel a pénzpiacokon. De természetesen Davila és a terhelt társaságok soha nem kereskedtek ezekkel az alapokkal, ami összesen 3.58 millió dollár veszteséget okozott a CIG ügyfeleinek, míg a TVG 1.773 millió dollárt veszített.
Ezenkívül a CFTC a sajtóközleményben kijelentette, hogy ugyanazon a Kerületi Bíróságon párhuzamosan folyik a büntetőeljárás Avila ellen, aki bűnösnek vallotta magát egy rendbeli drótcsalásban.
- "
- 2019
- 2020
- Akció
- állítólag
- körül
- cikkben
- auto
- tőke
- CFTC
- díj
- töltött
- díjak
- jutalék
- Commodities
- árucikk
- Companies
- Bíróság
- Bűnügyi
- Ügyfelek
- Származékok
- kerületi Bíróság
- pénzügyi
- Cég
- forex
- csalás
- alapok
- Futures
- Giving
- Csoport
- HTTPS
- beruházás
- Befektetők
- részt
- LLC
- logo
- piacok
- millió
- pénz
- Opciók
- Más
- kifizetések
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- nyomja meg a
- CIKK
- kiskereskedelem
- futás
- Szolgáltatások
- SIX
- tavasz
- Technologies
- Texas
- kereskedelem
- Kereskedés
- us
- Ventures
- WHO
- Huzal