A CFTC arra a következtetésre jutott, hogy Mashinsky, a Celsius korábbi vezérigazgatója megszegte a szabályokat a cég összeomlása előtt: Jelentés

Ha a CFTC biztosainak többsége egyetért a vizsgálat következtetésével, a szabályozó a hónap vége előtt szövetségi bíróság elé terjesztheti a Celsius elleni keresetet.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nyomozói befejezték a csődbe ment Celsius kriptokölcsönzővel kapcsolatos nyomozást, és megállapították, hogy a cég és korábbi vezérigazgatója, Alex Mashinsky megszegte az Egyesült Államok törvényeit, mielőtt a cég csődöt jelentett. Bloomberg jelentett szerdán. 

A CFTC ügyvédei úgy találták, hogy a Celsius félrevezette a befektetőket, regisztrálnia kellett volna a szabályozónál, és maga Masinszkij is megszegte a szabályokat – mondták az ügyet jól ismerők. Ha a biztosok többsége egyetért a nyomozókkal, a CFTC ebben a hónapban pert indíthat a kriptohitelező ellen a szövetségi bíróságon.

A nyomozók következtetése összhangban van az egyikkel bemutatott egy független vizsgáló februárban, aki megállapította, hogy a Celsius-problémák legalább 2020-ig nyúlnak vissza. A 476 oldalas dokumentumban a vizsgáló megállapította, hogy sok Celsius bennfentes tudott arról, hogy bizonyos tevékenységek illegálisak, és egyes alkalmazottak nagy mennyiségű tokent vettek ki korábban. a cég összeomlása.

A 2022 májusában benyújtott csődbejelentések szerint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és a szövetségi ügyészek is vizsgálják a céget.  

A múlt hónapban a Celsius egy csoportja megvádolta a Wintermute piacjegyzőt, hogy segítette a Celsiust a mosószer-kereskedelemben. A per azt állítja, hogy Wintermute segített Mashinsky-nak mesterségesen felfújni a CEL token értékét 2022 májusában a Terra ökoszisztéma összeomlása során.

Úgy tűnik, hogy Celsius személyes felelősséget vállal, és az egyik „piacjegyzőjüket” a befektetők állításai alapján vizsgálják, mert „segített a csalásban”. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Július 5, 2023

A Celsius 11 júliusában kérte a 2022. fejezet szerinti csődvédelmet, akkoriban mindössze 167 millió dollár volt a likviditása. Májusban a Fahreinheit nevű konzorcium 2 milliárd dollárért megnyerte a cég eszközeinek megvásárlására kiírt ajánlatot, és benyújtott egy frissített csődeljárás-rendezési tervet, amelyet a hitelezők jelentős kritikával fogadtak.